| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-25 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 삼육사로548번길 84 (주)일신바이오베이스 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제27기 재무제표 승인의 건 (별도 재무제표) 제2호 의안 : 정관 변경의 건 제3호 의안 : 감사 선임의 건 제3-1호 의안 : 감사 김주인 선임의 건 제4호 의안 : 이사 선임의 건 제4-1호 의안 : 사내이사 홍성대 선임의 건 제4-2호 의안 : 사내이사 김재용 선임의 건 제5호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | - | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2020-12-16 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍성대 | 1959-11 | 3 | 재선임 | 94~現 ㈜일신바이오베이스 대표이사 88~94 일신엔지니어링 대표 |
| 김재용 | 1968-11 | 3 | 재선임 | 03~現 ㈜일신바이오베이스 이사 00~03 ㈜일신랩 부설연구소소장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김주인 | 1967-06 | 3 | 재선임 | 비상근 | 現 ㈜케미넥스 대표이사 00 ~ 03 무한투자㈜ 바이오팀장 96 ~ 00 삼성정밀화학㈜ Anycoat 팀장 |