의결권대리행사권유참고서류 3.7 주식회사 일신바이오베이스 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2024 년 3 월 13 일
권 유 자: 성 명: 주식회사 일신바이오베이스주 소: 경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84 전화번호: 031-867-1384
작 성 자: 성 명: 조영재부서 및 직위: 과장전화번호: 031-867-1384

<의결권 대리행사 권유 요약>

권유시작일 수정 필요

일신바이오베이스본인2024.02.232024.03.292024.03.19미위탁 원활한 주주총회 진행 및 의사 정족수 확보 목적전자위임장 가능한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원(인터넷 주소) https://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 감사의선임□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 일신바이오베이스보통주2,539,3825.74본인자기주식 (의결권이 제한된 주식)
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

홍성대최대주주보통주13,030,49530.66대표이사-홍중기최대주주 특수관계인보통주224,1100.51--홍인애최대주주 특수관계인보통주10,0000.02--홍성일최대주주 특수관계인보통주15,0000.03--김재용최대주주 특수관계인보통주279,0000.63--13,558,60530.66-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 조영재보통주0 직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2024.02.232024.03.192024.03.282024.03.29
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주식회사일신바이오베이스 제30기 정기주주총회(2024년 03월 29일)를 위한주주명부 폐쇄기준일(2023년 12월 29일) 현재 당사 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 원활한 주주총회 진행을 위한 필요한 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2024년 03월 19일 오전 9시 - 2024년 03월 28일 오후 5시한국예탁결제원(인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통하여 위임장 용지 및 참고서류를받는다는 의결권 피권유자의 의사표시를 확보할 예정임

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 - 위임장 접수처 ·주 소 : 경기도 동두천시 삼육사로548번길 84 (주)일신바이오베이스 ·전화번호 : 031-867-1384 ·팩스번호 : 070-7950-3965- 우편 접수 여부 : 가능- 접수 기간 : 2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일

다. 기타 의결권 위임의 방법 해당사항 없음

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2024년 3 월 29 일 오전 9시경기도 동두천시 삼육사로 548번길 84
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2024년 3월 19일 ~ 2024년 3월 28일한국예탁결제원(인터넷 주소) http://evote.ksd.or.kr(모바일 주소) https://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 시스템 접속 가능(단, 시작일은 오전 9시부터,마지막 날은 오후 5시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 해당사항 없음

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

나. 당해 사업연도의 대차대조표(대차대조표)ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)

- 대차대조표(재무상태표)

<대 차 대 조 표(재 무 상 태 표)>

제 30 기 2023. 12. 31 현재
제 29 기 2022. 12. 31 현재
(단위 : 원 )
과 목 제 30 기 제 29 기
자산
Ⅰ.유동자산 46,527,707,352 41,175,085,077
1. 현금 및 현금성 자산 3,150,035,830 5,711,717,551
2. 단기금융상품 30,342,580,000 22,000,000,000
3. 매출채권 및 기타유동채권 2,693,641,528 4,322,254,090
4. 유동재고자산 10,319,098,476 9,082,375,673
5. 기타유동자산 22,351,518 58,737,763
Ⅱ. 비유동자산 14,090,326,541 17,276,008,655
1. 장기금융상품 286,479,181 3,050,372,774
2. 기타포괄손익-공정가치측정 비유동금융자산 44,660,000 45,060,000
3. 장기매출채권 및 기타비유동채권 -
4. 유형자산 10,377,753,109 10,486,602,434
5. 사용권자산 0 809,551,
6. 투자부동산 589,558,770 600,007,232
7. 영업권 이외의 무형자산 1,746,790,953 1,787,725,399
8. 이연법인세자산 640,991,993 709,196,230
9. 기타비유동자산 404,092,595 596,235,035
자산총계 60,618,033,893 58,451,093,732
부채
Ⅰ.유동부채 3,444,511,425 4,424,566,418
1. 매입채무 및 기타유동채무 1,307,427,747 2,464,729,268
2. 당기법인세부채 667,421,171 421,124,230
3. 기타유동금융부채 1,469,662,507 1,537,944,455
4. 유동 리스부채 - 768,465
Ⅱ. 비유동부채 109,532,096 207,308,834
1. 장기매입채무 및 기타비유동채무 75,000,000 75,000,000
2. 퇴직급여부채
3. 비유동충당부채 34,532,096 132,308,834
부채총계 3,554,043,521 4,631,875,252
자본
Ⅰ. 자본금 4,421,614,000 4,421,614,000
Ⅱ. 기타불입자본 2,090,272,266 4,437,403,005
Ⅲ.이익잉여금(결손금) 50,552,104,106 44,960,201,475
자본총계 57,063,990,372 53,819,218,480
자본과부채총계 60,618,033,893 58,451,093,732

- 손익계산서(포괄손익계산서)

<손 익 계 산 서(포 괄 손 익 계 산 서)>

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 제 30 기 제 29 기
Ⅰ. 매출액 16,437,046,608 20,433,366,777
Ⅱ. 매출원가 7,008,833,302 9,922,953,638
Ⅲ. 매출총이익 9,428,213,306 10,510,413,139
Ⅳ. 판매비와관리비 3,213,855,154 5,370,552,703
Ⅴ. 영업이익 6,214,358,152 5,139,860,436
Ⅵ. 영업외손익 1,540,756,194 (435,607,181)
1. 금융수익 1,190,423,709 382,954,954
2. 금융비용 35,472,008 335,945,061
3. 기타차익및차손 165,407,824 174,012,905
4. 기타수익 283,444,656 163,169,370
5. 기타비용 63,047,987 819,799,349
Ⅶ. 법인세비용차감전순이익 7,755,114,346 4,704,253,255
Ⅷ. 법인세비용 1,522,623,808 889,199,348
Ⅸ. 당기순이익 6,232,490,538 3,815,053,907
Ⅹ. 기타포괄손익 (340,524,927) 　
순확정급여부채의 재측정요소 (340,524,927) 224,031,592
ⅩI. 총포괄이익 5,891,965,611 4,039,085,499
XⅡ. 주당손익 　 　
1. 기본 및 희석주당이익 147 89

- 자본변동표

<자본변동표>

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 자 본 금 기타불입자본 이익잉여금 합 계
2022. 1. 1 (전기초) 4,421,614,000 4,437,403,005 41,221,178,956 50,080,195,961
총포괄손익 　 　 　 　
1. 당기순이익 - - 3,815,053,907 3,815,053,907
2. 순확정급여부채의 재측정요소 - - 224,031,592 224,031,592
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 　 　 　 　
1. 현금배당 - - (300,062,980) (300,062,980)
2022. 12. 31 (전기말) 4,421,614,000 4,437,403,005 44,960,201,475 53,819,218,480
2023. 1. 1 (당기초) 4,421,614,000 4,437,403,005 44,960,201,475 53,819,218,480
총포괄손익 　 　 　 　
1. 당기순이익 - - 6,232,490,538 6,232,490,538
2. 순확정급여부채의 재측정요소 - - (340,524,927) (340,524,927)
자본에 직접 인식된 주주와의 거래 등 　 　 　 　
1. 현금배당 - - (300,062,980) (300,062,980)
2. 자기주식 거래로 인한 증감 - (2,347,130,739) - (2,347,130,739)
2023. 12. 31 (당기말) 4,421,614,000 2,090,272,266 50,552,104,106 57,063,990,372

- 자본변동표

<자본변동표>

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
과 목 제30기 제29기
Ⅰ. 영업활동현금흐름 5,924,145,730 2,646,481,977
1. 영업으로부터 창출된 현금 6,047,071,286 4,992,052,990
2. 이자의 수취 963,846,488 97,327,997
3. 법인세의 납부 (1,118,148,222) (2,443,349,010)
4. 배당금의 수취 31,376,178 450,000
Ⅱ. 투자활동현금흐름 (5,814,672,353) (7,979,590,031)
1. 장ㆍ단기금융상품의 증가 (30,379,000,000) (17,000,000,000)
2. 장ㆍ단기금융상품의 감소 24,826,500,283 9,356,397,628
3. 유형자산의 취득 (262,172,636) (93,254,984)
4. 무형자산의 취득 　 (429,333,700)
5. 무형자산의 처분 　 　
6. 정부보조금의 수령 　 201,601,025
7. 기타금융자산의 취득 　 (15,000,000)
8. 기타금융자산의 처분 　 　
Ⅲ. 재무활동현금흐름 (2,647,963,719) (309,302,980)
1. 배당금의 지급 (300,062,980) (300,062,980)
2. 금융리스부채의 지급 (770,000) (9,240,000)
3. 자사주매입 (2,347,130,739) 　
Ⅳ. 현금및현금성자산의 감소 (2,538,490,342) (5,642,411,034)
Ⅴ. 기초의 현금및현금성자산 5,711,717,551 11,370,369,247
ⅤI. 외화표시 현금및현금성자산의 환율변동효과 (23,191,379) (16,240,662)
Ⅶ. 기말의 현금및현금성자산 3,150,035,830 5,711,717,551

- 이익잉여금처분계산서

<이익잉여금처분계산서>

제 30 기 (2023. 01. 01 부터 2023. 12. 31 까지)
제 29 기 (2022. 01. 01 부터 2022. 12. 31 까지)
(단위 : 원 )
구분 당기 전기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 50,119,752,350 44,557,856,009
(1) 전기이월미처분이익잉여금 44,227,786,739 40,518,770,510
(2) 당기순이익 6,232,490,538 3,815,053,907
(3) 순확정급여부채의 재측정요소 (340,524,927) 224,031,592
Ⅱ. 이익잉여금 처분액 (320,911,037) (330,069,270)
(1) 이익준비금 29,173,731 30,006,290
(2) 현금배당 당기 7원 (7%) 전기 7원 (7%) 291,737,306 300,062,980
Ⅲ. 차기이월미처분이익잉여금 49,798,841,313 44,227,786,739

당기와 전기 배당금 산정내역은 다음과 같습니다. (단위 : 천원, 주)

구분 총발행주식수 자기주식수 배당주식수 주당배당금 배당금 합계 배당성향
당기 44,216,140 2,539,382 41,676,758 7 291,737 4.7%
전기 44,216,140 1,350,000 42,866,140 7 300,063 7.9%

배당성향은 지배주주 순이익을 기준으로 산정하였습니다.

※ 재무제표의 주석과 관련된 사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.※ 상기 재무제표는 내부결산 자료이므로 외부감사인의 감사결과 및 정기주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다.

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항 제 30기 주식배당 : 7원 제 29기 주식배당 : 7원

 □ 감사의 선임

<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계

후보자성명 생년월일 최대주주와의 관계 추천인
김주인 1967년 06월 25일 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
김주인 (주)캐미넥스 대표이사 2003년~現 (주)케미넥스 대표이사 없음
2000년~2003년 무한투자(주) 바이오팀장
1996년~2000년 삼성정밀화학(주) anycoat팀장
- - - - -

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회는 상기 감사 후보자(김주인)가 전문 경영인 으로서, 다양한 경험과 전문성을바탕으로 경영전반에 대하여 객관적이고 중립적인 시간으로 당사의 기업가치를 제고하는데 기여할 것으로 판단되어 추천함.

확인서 확인서_김주인.jpg 확인서_김주인

<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>

선임 예정 감사의 수 - (명)

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명 생년월일 사외이사후보자여부 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 최대주주와의관계 추천인
홍성대 1959.11.17 해당사항 없음 해당사항 없음 최대주주 본인 이사회
김재용 1968.11.23 해당사항 없음 해당사항 없음 없음 이사회
총 ( 2 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의최근3년간 거래내역
기간 내용
홍성대 (주)일신바이오베이스 대표이사 1994~現 (주)일신바이오베이스 대표이사 해당사항 없음
1988~1994 일신엔지니어링 대표이사
김재용 (주)일신바이오베이스 이사 2003~現 (주)일신바이오베이스 이사 해당사항 없음
2000~2003 (주)일신랩 부설연구소 소장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

이사회에서 이사 후보 적임자에 대해 충분히 검토한 결과, 과거의 경력과 현재 (주)일신바이오베이스의 경영에 대한 지식 및 전문성 등을 미루어 보았을 때 오랜 경력과 노하우를 가지고 있는 적임자라고 판단 하였기에 추천함.

확인서 확인서_김재용.jpg 확인서_김재용 확인서_홍성대.jpg 확인서_홍성대

※ 기타 참고사항

 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 1,700 백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 805 백만원
최고한도액 1,500 백만원

※ 기타 참고사항