| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 동두천시 삼육사로 548번길84, (주)일신바이오베이스 2층 세미나룸 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 영업보고 - 감사보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의 안건 제 1호 의안 : 제32기 재무제표 승인의 건 (별도 재무제표) 제 2호 의안 : 임원보수총액한도 승인의 건 제 3호 의안 : 정관 일부 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-02-27 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2026-02-13 매출액 또는 손익구조 30%(대규모법인은 15%)이상 변동 2026-02-13 현금ㆍ현물배당 결정 |
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