| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 12기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,708 | - 매출액 | 1,191 | |
| - 부채총계 | 1,498 | - 영업이익 | -1,920 | ||
| - 자본금 | 1,889 | - 당기순이익 | -1,515 | ||
| - 자본총계 | 210 | *주당순이익(원) | -406 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2022.1.1~2022.12.31) 재무제표 승인 건 → 원안대로 승인(가결) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여 승인 건 → 원안대로 승인(가결) 제3호 의안 : 이사 선임 승인 건 (사외이사 후보: 황재훈, 신규선임) [별첨1 참조] → 원안대로 승인(가결) 제4호 의안 : 이사보수 한도 승인 건 (한도금액: 6억 원) → 원안대로 승인(가결) 제5호 의안 : 감사보수 한도 승인 건 (한도금액: 5천만 원) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2023-03-29 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2023-03-14 주주총회소집공고 2023-03-13 주주총회소집 결의 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 황재훈 | 1961-12 | 3년 | 신규선임 | . 현)연세대학교 미래캠퍼스 경영학부 교수 (1997~현재) . 전)삼성SDS 책임 (1993~97) . 전)한국경영정보학회 회장 (2021) |
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