| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 강남대로84길 24-4 강남역토즈타워점 2층 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | (2)부의안건 : 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경 제3호 의안 : 이사 재선임 제3-1호 : 사내이사 정현훈 재선임 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 (6억 원) 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 (5천만 원) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | 2023-12-13 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현훈 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 현)아이오바이오 경영본부장 (2018.07~현재) 전)터칭마이크 (2011.05~2018.05) 전)한국오라클 (1997.07~2005.04) 연세대학교 졸업 (1994.02) |