| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 13기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 1,497 | - 매출액 | 1,723 | |
| - 부채총계 | 2,888 | - 영업이익 | -3,591 | ||
| - 자본금 | 2,006 | - 당기순이익 | -3,624 | ||
| - 자본총계 | -1,391 | *주당순이익(원) | -1,413 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 ④ 외부감사인선임결과 보고 나. 부의안건 : . 제1호 의안 : 제13기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인 → 원안대로 승인(가결) . 제2호 의안 : 정관 일부 변경 → 원안대로 승인(가결) . 제3호 의안 : 이사 재선임 제3-1호 : 사내이사 정현훈 재선임 → 원안대로 승인(가결) . 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 (6억 원) → 원안대로 승인(가결) . 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 (5천만 원) → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2024-03-27 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| . 외부감사인 선임 : 증권선물위원회가 직권지정으로 당사에게 외부감사인 지정하였습니다. 지정 사유는 재무기준 (3년 연속 영업손실, 부의 영업현금흐름, 이자보상배율 1미만) 입니다. 당사는 1개 사업연도(2024년)에 대해 ‘예일회계법인’을 외부감사인으로 선임하였습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2024-03-12 주주총회소집 결의 2024-03-13 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 정현훈 | 1970-10 | 3년 | 재선임 | 현)아이오바이오 경영본부장 (2018.07~현재) 전) 터칭마이크 (2011.05~2018.05) 전)한국오라클 (1997.07~2005.04) 전)연세대학교 졸업 (1994.02) |