| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 14기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 2,174 | - 매출액 | 2,345 | |
| - 부채총계 | 6,490 | - 영업이익 | -4,547 | ||
| - 자본금 | 2,006 | - 당기순이익 | -4,798 | ||
| - 자본총계 | -4,316 | *주당순이익(원) | -1,871 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 기타 결의사항 | □ 제14기 정기주주총회 회의목적사항 (1)보고사항 : ① 감사보고, ② 영업보고, ③ 내부회계관리제도 운영실태보고 (2)부의안건 : o 제1호 의안 : 제14기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 개별재무제표 승인의 건 → 원안대로 승인(가결) o 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호의안 : 사내이사 윤홍철 재선임 → 원안대로 승인(가결) o 제3호 의안 : 감사선임의 건 제3-1호의안 : 감사 장연화 재선임 → 원안대로 승인(가결) o 제4호 의안 : 이사 보수한도액 승인 (9억 원) → 원안대로 승인(가결) o 제5호 의안 : 감사 보수한도액 승인 (5천만 원) → 원안대로 승인(가결) o 제6호 의안 : 정관 일부 변경의 건 (1)제17조(전환사채의 발행) ① 항 : 전환사채의 발행 한도를 기존 액면총액 100억 원에서 300억 원으로 변경 → 원안대로 승인(가결) (2)제10조(주식매수선택권) ① 항 : . 상법 제542조의3 관련 조항에 따라“대통령령으로 정하는 한도”인 15%까지 적용 . 이사회 결의로 주식매수선택권 부여 가능 → 원안대로 승인(가결) (3) (주식매수선택권) ② 항 : 상법 제542조의3 관련 조항에 따라 문구 변경 → 원안대로 승인(가결) |
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| 4. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집 결의 2025-03-14 주주총회소집공고 |
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| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 윤홍철 | 1967-08 | 3 | 재선임 | . 현)아이오바이오 대표이사 (2011.08~현재) . 현)베스트덴치과의원 원장 (2002.12~현재) . 현)대한진단검사치의학회 부회장 (2017.07~현재) . 연세대학교 치과대학 치과보철학 박사 (2005.07) . 연세대학교 치과대학 치의학과 졸업 (1992.02) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장연화 | 1969-03 | 3 | 재선임 | 비상근 | . 현)인하대 법학전문대학원(로스쿨) 교수 (2007.10~현재) . 현)중앙선거관리위원회 고등징계위원회 위원 (2022.03~현재) . 전)인천지방검찰청 본청 검사 (2005.02~2006.02) . 연세대학교 법과대학 법학석사 (2008.02) . 연세대학교 치과대학 치의학과 졸업 (1993.02) |