| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-21 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 테헤란로4길 38 태영빌딩 9층 902호 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 회의 목적사항 . 제1호 의안 : 주식매수선택권 부여에 관한 건 (관계회사 임직원 주식매수선택권 신규 부여 계획) . 제2호 의안 : 주식매수선택권 승인에 관한 건 (2019년, 2021년 부여한 주식매수선택권 행사기간 연장) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-30 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| . 부여근거 : 당사 정관 제10조(주식매수선택권) . 부여대상과 수량 : 2명 244,731 주 . 관계회사 : AIOBIO USA, INC. : (주)아이오바이오가 100% 출자한 미국현지법인 (소재지 : California(CA) 주, La Palma 시) . 주식매수선택권 행사기간 연장 : 법률자문 받은 내역을 참조하여 기존 주주총회 승인을 받은 내역 중 '행사기간'을 변경해 연장하고자 함 (※ 법률자문 받은 내역 : 1.주주총회 승인을 받은 스톡옵션 부여조건과 다른 내용으로 스톡옵션 계약을 체결한 경우 해당 계약이 유효한지 에 관하여, 대법원은 1)스톡옵션 피부여자,기존주주 등 이해관계인 사이의 균형을 해치지 않고, 2)주주총회 결의에서 정한 본질적 내용을 훼손하지 않는 한 유효하다. 2.현재 스톡옵션 계약의 변경 가능성과 변경 방법에 대해 명시적으로 판단한 판례는 없는 것으로 판단해 준용사례를 활용한다.) |
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| ※관련공시 | - | ||