| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 58기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 327,534 | - 매출액 | 183,198 | |
| - 부채총계 | 34,692 | - 영업이익 | 32,126 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 25,295 | ||
| - 자본총계 | 292,842 | *주당순이익(원) | 8,445 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 321,693 | - 매출액 | 182,741 | |
| - 부채총계 | 33,782 | - 영업이익 | 30,828 | ||
| - 자본금 | 15,000 | - 당기순이익 | 26,275 | ||
| - 자본총계 | 287,911 | *주당순이익(원) | 8,773 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 750 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 2,218,949,250 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 1.76 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - 사내이사 1명, 기타비상무이사 1명, 사외이사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
제 1 호 의안 : 제58기(2018년 1월 1일 ～ 2018년 12일 31일) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안)포함] 및 연결재무제표 승인의 건
▶ 원안대로 통과 (배당금 : 주당 750원) 제 2 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 기타비상무이사 1인, 사외이사 1인) - 제2-1호 의안 : 허남각 사내이사 선임의 건 - 제2-2호 의안 : 허준홍 기타비상무이사 선임의 건 - 제2-3호 의안 : 박노관 사외이사 선임의 건 ▶ 원안대로 통과 제 3 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 제 4 호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ▶ 원안대로 통과 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-22 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| - 현금배당금은 2019년 3월 29일부터 지급할 예정입니다. | |||||
| ※ 관련공시 |
2019-03-07 주주총회소집공고
2019-03-07 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2019-02-26 주주총회소집결의 2019-02-26 현금ㆍ현물 배당 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허남각 | 1938-05 | 3 | 재선임 |
(현) 삼양통상(주) 대표이사
시카고대학원 경제학 석사 |
| 허준홍 | 1975-08 | 3 | 신규선임 |
(현) GS칼텍스(주) 부사장
콜로라도대학 경제학 석사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 박노관 | 1938-07 | 3 | 재선임 |
(현) 삼양통상(주) 감사
성균관대 생물학과 졸업 |
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