| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2020-03-20 | 10 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 강남구 언주로 711 건설회관 2층 중회의실 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1) 보고사항
- 영업보고, 감사보고, 외부감사인 선임보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 2) 부의안건 제1호 의안 : 제59기 별도재무제표[이익잉여금 처분계산서 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 - 1주당 배당금 1,000원(액면가의 20%) 제 2 호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제 3 호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 1인, 사외이사 2인) 제 4 호 의안 : 감사선임위원회 위원 선임의 건 (감사위원회 위원 3인) 제 5 호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 |
||
| 5. 이사회결의일(결정일) | 2020-02-25 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※ 관련공시 |
2020-02-21 현금ㆍ현물 배당 결정
|
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 허준홍 | 1975-08 | 3 | 신규선임 |
-GS칼텍스(주) 윤활유 해외영업팀장
-GS칼텍스(주) 싱가폴 원유/제품Trading 부문장 -GS칼텍스(주) LPG사업부문장 상무 -GS칼텍스(주) 법인사업부문장 전무 -GS칼텍스(주) 윤활유사업본부 본부장 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조관현 | 1936-06 | 3 | 신규선임 |
- 상공부 공업국 서기관
- 한국종합기계(주) 대표이사 (현 한화테크엠) - 한국자동차공업협회 상근 부회장 - 세계자동차공업연합회(OICA)부회장 |
없음 |
| 이길재 | 1948-06 | 3 | 신규선임 |
- 삼양통상(주) 제혁총괄 부사장
- 삼양통상(주) 기술고문 |
없음 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 조관현 | 1936-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 상공부 공업국 서기관
- 한국종합기계(주) 대표이사 (현 한화테크엠) - 한국자동차공업협회 상근 부회장 - 세계자동차공업연합회(OICA)부회장 |
| 이길재 | 1948-06 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 삼양통상(주) 제혁총괄 부사장
- 삼양통상(주) 기술고문 |
| 박노관 | 1938-07 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 |
- 삼양통상(주) 감사
- (현)삼양통상(주) 사외이사 |