기업집단현황공시(연1회-개별회사용) 2.6 삼양통상 대규모기업집단 소속회사에 대한 현황 공시

기업집단명 : 지에스
기업집단 동일인 : 허 창 수
기업집단 대표회사 : (주)지에스
작성회사 : 삼양통상(주)
담당자 : 이 용 보 ( 부 장 ) , 전화번호(02-3453-3961)

<참조> 지에스 기업집단현황 공시의 대표회사는 (주)지에스 이며 지에스 기업집단의 전체현황 공시는 대표회사 (주)지에스가 제출한 지에스 기업집단현황 공시와 동일하므로 (주)지에스가 제출한 지에스 기업집단 현황 공시를 참조하시기 바랍니다.

1. 일반현황 (1) 회사개요
(금년도 지정일 기준, 단위: 명)
소속회사명 대표자 설립일 계열편입일 업종 종업원수 기업공개여부 결산일
비금융회사 삼양통상(주) 허남각, 허준홍 1957년10월 12일 2005년04월 04일 C1511 원피가공 및 가죽 제조업 272 상장 2023.12.31

(1-1) 영위업종 현황

(금년도 지정일 기준)
소속회사명 영위업종 대표품목(대표사업)
비금융회사 삼양통상(주) 원피가공 및 가죽 제조업 가죽
부동산 임대업 부동산 임대

(2) 회사 재무현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원, %)
소속회사명 자산 부채 자본 부채비율 (부채총계/ 자본총계)
유동자산(a) 유동자산 중현금및 현금성자산 비유동자산(b) 자산총계(a+b) 유동부채(c) 비유동부채(d) 부채총계(c+d) 부채총계 중 차입금 자본금 자본총계
비금융회사 삼양통상(주) 337,651 13,896 104,474 442,125 15,358 5,869 21,227 0 15,000 420,898 5.04%

(3) 회사 손익현황
(직전 사업연도말 기준,단위 : 백만원)
소속회사명 매출액(또는 영업수익) 영업이익 기타수익등 기타비용등 기타비용등 중이자비용 당기순이익
비금융회사 삼양통상(주) 179,036 16,512 27,224 14,706 762 22,421

(4) 국외 계열회사 현황
(금년도 지정일 기준)
국외계열회사명 업종 내부지분율(%) 소재국 결산일 최다출자자 최다출자자지분
청도삼양피혁유한공사 제조업 100.00 중국 2023.12.31 삼양통상(주) 100.00%

(5) 계열회사 변동 현황
(전년도 지정일 다음 날 ～ 금년도 지정일 기준)

-해당사항 없음.

 2. 임원 , 이사회 등의 운영현황[ESG] (1) 임원현황[ESG]
(금년도 지정일 기준)
소속회사명 임원명 직위 취임일 등기일 임기 만료(예정)일 동일인과친족관계 겸직사항 주요경력 퇴직임직원 중임여부 소속하부위원회
비금융회사 삼양통상(주) 허남각 대표이사(이사회 의장) 2002.03.30 2002.04.02 2025.03.29 혈족 4촌 (주)삼양인터내셔날(계열)(주)삼정건업(계열) (현) 삼양통상(주) 대표이사 - 중임 -
허남각 사내이사 1995.03.16 1995.03.16 2025.03.29 혈족 4촌 (주)삼양인터내셔날(계열)(주)삼정건업(계열) (현) 삼양통상(주) 회장 - 중임 -
허준홍 대표이사 2022.03.29 2022.03.31 2026.03.23 기타친족 (주)삼양인터내셔날(계열) 경원건설(주)(계열)지에스에너지(주)(계열)(주)보헌개발(계열) (현) 삼양통상(주) 대표이사 - 중임 -
허준홍 사내이사 2020.03.20 2020.03.25 2026.03.23 기타친족 (주)삼양인터내셔날(계열) 경원건설(주)(계열)지에스에너지(주)(계열)(주)보헌개발(계열) (현) 삼양통상(주) 사장 - 중임 -
정대락 사내이사 2015.03.27 2015.04.08 2027.03.22 - 청도삼양피혁유한공사(계열) (현) 삼양통상(주) 부사장 - 중임 -
이길재 사외이사(감사위원회 위원장) 2020.03.20 2020.03.25 2026.03.23 - - (전) 삼양통상(주) 비상근 기술고문 - 중임 감사위원회
이지홍 사외이사 2023.03.23 2023.03.28 2026.03.23 - - (현) 서울대학교 경제학부 교수 신임 감사위원회
박영배 사외이사 2022.03.29 2022.03.31 2025.03.29 - - (전) CJ 제일제당(주) 사외이사 - 신임 감사위원회

- 임기 만료(예정)일 : 취임일로부터 3년이 되는 날을 임기 만료(예정)일로 적용함.

(2) 이사회, 이사회내 위원회, 주주총회 관련제도, 소수주주권 행사현황[ESG]

가. 이사회 운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 이사회 구성원명 이사회 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 삼양통상(주) 허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2023.05.09 한국산업은행 외환통합한도 약정의 건 원안가결 3 0 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2023.05.19 이사보수 집행승인의 건 원안가결 3 0 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2023.05.19 임원 상여금 지급의 건 원안가결 3 0 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2023.07.21 임원 상여금 지급의 건 원안가결 2 1 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2023.07.21 우리은행 일괄여신 한도 재약정의 건 원안가결 2 1 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2023.09.20 임원상여금 지급의 건 원안가결 3 0 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2023.10.11 하나은행 기업운전당좌대출, 매입외환, 수입신용장 거래 재약정의 건 원안가결 3 0 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2023.12.21 자기주식 취득을 위한 신탁계약 체결의 건 원안가결 2 1 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2024.01.25 내부회계관리 운영실태 보고의 건 원안가결 2 1 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2024.01.25 내부회계관리 운영실태 평가 및 의견 진술의 건 원안가결 2 1 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2024.03.07 제 63기 연결재무제표, 별도재무제표(이익잉여금 처분계산서 포함) 승인의 건 원안가결 3 0 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2024.03.07 제 63기 정기주주총회 소집 결의의 건 원안가결 3 0 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2024.03.07 제 63기 정기주주총회 상정의안 결의의 건 원안가결 3 0 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2024.03.07 전자투표 채택 결의의 건 원안가결 3 0 0 -
허남각허준홍정대락이길재박영배이지홍 2024.03.20 임원 상여금 지급의 건 원안가결 3 0 0 -

나. 이사회내 위원회 설치ㆍ운영 현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 위원회명 법령상설치의무 구성원명 설치목적및 권한 개최일자 의안내용 가결여부 사외이사 대규모내부거래공시일
참석 불참 반대
비금융회사 삼양통상(주) 감사위원회 상법 제542조의 11,상법 542조의 12 등 이길재박영배이지홍 1. 설치목적 : 회계 및 업무전반의 효율적 감사2. 권한 : 이사회에 참석하여 경영정보 접근, 회사업무 조사 2024.01.25 내부회계관리 운영실태 평가의 건 보고내용 2 1 0 -

다. 기타 주주총회 의결권행사 관련제도 운영현황

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)
소속회사명 집중투표제 서면투표제 전자투표제 비고
도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율 도입 및실시여부 일반 주주의결권행사비율
비금융회사 삼양통상(주) X X - O(실시) 1.1% -

* 일반주주란 총수일가 및 특수관계인을 제외한 주주(기관투자자, 소액주주 등)를 뜻함

라. 소수주주권 행사내용

(전년도 지정일 다음 날 ∼ 금년도 지정일 기준)

-해당사항 없음.

 3. 주식소유현황[ESG] (1) 소유지분현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %)
소속회사명 동일인과의 관계 성명 보통주 우선주 합계
주식수 지분율 주식수 지분율 주식수 지분율
비금융회사 삼양통상(주) 동일인측 동일인 허창수 - - - - - -
친족 배우자/혈족1촌 - - - - - - -
혈족2~4촌 허남각 600,000 20.00 - - 600,000 20.00
허동수 180,000 6.00 - - 180,000 6.00
허광수 94,500 3.15 - - 94,500 3.15
인척 3촌 이내 - - - - - - -
기타친족 허준홍 750,000 25.00 - - 750,000 25.00
허세홍 20,000 0.67 - - 20,000 0.67
허서홍 50,000 1.67 - - 50,000 1.67
친족 합계 - 1,694,500 56.48 - - 1,694,500 56.48
비영리법인 - - - - - - -
등기된 임원 - - - - - - -
자기주식 - 239,270 7.98 - - 239,270 7.98
계열회사(국내+국외) - - - - - - -
기타 동일인관련자 - - - - - - -
동일인측 합계 - 1,933,770 64.46 - - 1,933,770 64.46
기타주주 동일인측이 아닌최다주주 - - - - - - -
기타 - 1,066,230 35.54 - - 1,066,230 35.54
총 계 - 3,000,000 100% - - 3,000,000 100%

(2) 국내 계열회사간 주식소유현황[ESG]
(금년도 지정일 기준, 단위:주, %, 백만원)
출자회사(소속회사)＼피출자회사 비금융회사
삼양통상(주)
주식수 지분율
계열회사 비금융회사 (주)지에스 장부가액 5,356
보통주 111,000 0.12
우선주 - -
합계 111,000 0.12
삼양통상(주) 장부가액 12,136
보통주 239,270 7.98
우선주 - -
합계 239,270 7.98
경원건설(주) 장부가액 30,207
보통주 29,255 19.50
우선주 - -
합계 29,255 19.50
장부가액 소계 47,699 -
합계 47,699 -

4. 순환출자 현황[ESG] (1) 국내 계열회사간 순환출자 현황[ESG]

<소속회사용>

(금년도 지정일 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

-해당사항 없음.

 (2) 국내 계열회사간 순환출자 변동 내역[ESG]

<소속회사용>

<당기 순환출자 현황>

(당기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

-해당사항 없음.

<전기 순환출자 현황>

(전기말 기준, ★: 상장사, ●: 금융보험사, 단위: %, 주, 백만원)

-해당사항 없음.

<세부 변동내역(전기대비)>

(단위: 백만원)

-해당사항 없음.

 5. 금융ㆍ보험사 의결권 행사 현황[ESG] (1) 금융ㆍ보험사의 국내계열회사주식에 대한 의결권 행사 현황[ESG]
(직전 분기 개시일∼종료일 기준, 단위: 주, %)

-해당사항 없음.

 6. 계열회사와 특수관계인간 거래현황 (1) 계열회사간 자금거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

 (2) 특수관계인에 대한 자금대여 현황
(직전 사업연도 개시일～종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

 (3) 계열회사간 유가증권거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

 (4) 특수관계인에 대한 유가증권거래 현황

가. 유가증권 매도거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 유가증권 매입거래

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

다. 주식지급 거래 약정 내역

(직전 사업연도 개시일~종료일 기준, 단위: 주)

-해당사항 없음.

 (5) 계열회사간 상품ㆍ용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)
매입자＼매출회사(소속회사) 거래기간 국내계열회사 국외계열회사 매출액 총계
비금융회사 국내계열사 계(매출액)
지에스칼텍스(주) 삼양인터내셔날(주) 소계 청도삼양피혁유한공사 국외계열사 계(매출액) 계 국내매출액 국외매출액
비금융회사 삼양통상(주) 1/4 4 42 46 187 35 35 179,036 150,933 28,103
2/4 4 43 47
3/4 4 43 47
4/4 4 43 47
소계 16 171 187

(6) 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역

가. 상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (분기)

소속회사가 상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 분기 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 비상장회사와 그 계열회사간 주요 상품ㆍ용역거래 내역 (연1회)

소속회사가 비상장회사인 경우 당해 양식 사용

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

 (7) 계열회사간 물류ㆍIT서비스 거래 현황

가. 국내 계열회사간 물류 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 국내 계열회사간 IT서비스 매출 거래 현황

(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

 (8) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 경영관리 및 자문 용역거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

 (9) 지주회사와 자ㆍ손자ㆍ증손회사 간 부동산 임대차 거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : m2, 백만원)

-해당사항 없음.

 (10) 계열회사간 기타자산거래 현황

가. 유형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 무형자산 거래내역

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

 (11) 계열회사간 상표권 사용거래 현황

가. 유상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 무상거래 현황

(직전 사업년도 개시일 ～종료일 기준)

-해당사항 없음.

 (12) 특수관계인에 대한 기타자산거래 현황

가. 기타자산 매도 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 기타자산 매입 등 거래

(직전 사업연도 개시일∼종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

 (13) 계열회사간 거래에 따른 채권ㆍ채무 잔액 현황
(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)
채무자 ＼채권회사(소속회사) 국내 계열회사
비금융회사 합계(채권금액)
(주)삼정건업 경원건설(주) 소계
실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계 실물채권 금융채권 계
비금융회사 삼양통상(주) 275 - 275 670 - 670 945 - 945 945 - 945

(14) 계열회사간 채무보증 현황

가. 공정거래법상 제한되는 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 공정거래법상 제한되는 채무보증 이외의 채무보증

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

다. 이행보증ㆍ납세보증 등

(직전 분기말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

 (15) 계열회사간 담보제공 현황

가. 계열회사를 위한 담보 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

나. 계열회사를 위해 제공한 담보 내역 중 건설업을 영위하는 법인의 담보제공 내역

(직전 사업연도말 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

 (16) 특수관계인 지분율이 높은 계열회사의 내부거래 현황

가, 최근 3개년도 계열회사간 매출 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
구분 ＼매출회사(소속회사) 업종 대표품목 당기 전기 전전기
국내계열사매출액 매출액 비중(%) 국내계열사매출액 매출액 비중(%) 국내계열사매출액 매출액 비중(%)
비금융회사 삼양통상(주) 모피 및 가죽 제조업 가죽 187 179,036 0.10 179 177,573 0.10 173 192,024 0.09

나. 최근 3개년도 계열회사간 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)
구분 ＼매입회사(소속회사) 업종 대표품목 당기 전기 전전기
국내계열사매입액 매입액 비중(%) 국내계열사매입액 매입액 비중(%) 국내계열사매입액 매입액 비중(%)
비금융회사 삼양통상(주) 모피 및 가죽 제조업 가죽 1,434 156,089 0.92 1,445 156,477 0.92 1,291 151,550 0.85

다. 최근 3개년도 차입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

-해당사항 없음.

라. 최근 3개년도 대여 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

-해당사항 없음.

마. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매도 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원, %)

-해당사항 없음.

바. 최근 3개년도 자산(유가증권, 기타자산) 매입 내역

(직전 사업연도 개시일 ～ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.

 (17) 특수관계인인 공익법인과의 내부거래 현황
(직전 사업연도 개시일 ~ 종료일 기준, 단위 : 백만원)

-해당사항 없음.