| 1. 일시 | 날짜 | 2020-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 163길 10, 4층(신사동, 베드로빌딩) 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 |
가.보고사항
1) 감사의 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태 보고 4) 외부감사인 선임보고 나.부의안건 1) 제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결/별도) 승인의 건 *외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인 및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. 2) 제2호 의안 : 비상근감사 오성헌 선임의 건 3) 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 4) 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 준비금 감소 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2020-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성헌 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 |
한국상사법학회 총무간사
법률사무소 신&박 소속변호사 법무법인 세창 소속변호사 現, 법무법인 오킴스 대표변호사 |