| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제29기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 67,528 | - 매출액 | 51,295 | |
| - 부채총계 | 14,966 | - 영업이익 | -3,570 | ||
| - 자본금 | 14,758 | - 당기순이익 | -6,359 | ||
| - 자본총계 | 52,562 | *주당순이익(원) | -229 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 119,148 | - 매출액 | 78,369 | |
| - 부채총계 | 53,341 | - 영업이익 | -8,741 | ||
| - 자본금 | 14,758 | - 당기순이익 | -8,037 | ||
| - 자본총계 | 65,807 | *주당순이익(원) | -257 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 |
제1호 의안 : 제29기(2019.01.01~2019.12.31) 재무제표(연결/별도) 보고의 건
* 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표(연결/별도)를 승인하였으며, 주주총회에서 보고 하였습니다. 재무제표 이사회 승인일 : 2020.3.27 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 비상근감사 오성헌 선임의 건 ▶부결 제3호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 준비금 감소 승인의 건 ▶가결(기타 투자판단에 참고할 사항 참조) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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- 외부감사인이 감사종료 후 당해법인에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 당해법인의 이사회 승인 절차를 거쳐 2020년 03월 27일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다.
- 본문내용 중 "3.임원 현황" 의 이사총수 및 사외이사총수는 2020년 3월 31일자로 임기가 만료되는 이사를 제외한 숫자입니다. - 제5호 의안 "준비금 감소 승인의 건" 의 세부내용 중 법정적립금 초과액 중 전환액을 300억원(2020년 3월 13일 주주총회소집결의, 2020년 3월 16일 주주총회소집공고)에서 240억원으로 변경하여 상정하였으며, 출석주주들의 승인으로 가결되었습니다. |
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| ※관련공시 |
2020-03-25 감사보고서 제출
2020-03-19 기타 경영사항(자율공시)(감사보고서 제출지연) 2020-03-13 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-13 주주총회소집결의 2020-03-16 주주총회소집공고 |
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