| 1. 일시 | 날짜 | 2021-03-30 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로163길 10, 4층(신사동, 베드로빌딩) 본점 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 1. 감사의 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제30기(2020.01.01~2020.12.31) 재무제표 및 연결 재무제표 승인의 건 * 외부감사인의 감사의견에 따라 이사회 승인및 주주총회 보고로 진행될 수 있습니다. 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 사내이사 하종철 선임의 건 제4호 의안 : 사외이사 이윤철 선임의 건 제5호 의안 : 비상근감사 오성헌 선임의 건 제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 제8호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건(보통결의) 제9호 의안 : 주식매수선택권 승인의 건(특별결의) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-12 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다. (재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2021.03.22) |
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종철 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 前 칸서스 자산운용 AI 본부장 現 (주)서울리거 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤철 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 한별 변호사 | (주)비보존헬스케어 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성헌 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 한국상사법학회 총무간사 前 법률사무소 신&박 소속변호사 前 법무법인 세창 소속변호사 現 법무법인 오킴스 대표변호사 |