| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 30 기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,913 | - 매출액 | 13,302 | |
| - 부채총계 | 17,076 | - 영업이익 | -14,454 | ||
| - 자본금 | 18,229 | - 당기순이익 | -25,362 | ||
| - 자본총계 | 29,837 | *주당순이익(원) | -737 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 99,428 | - 매출액 | 43,686 | |
| - 부채총계 | 64,853 | - 영업이익 | -30,107 | ||
| - 자본금 | 18,229 | - 당기순이익 | -34,164 | ||
| - 자본총계 | 34,575 | *주당순이익(원) | -727 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 1명, 비상근이사 1명, 감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 5 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 40 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | 0 | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 제1호 의안 : 제30기(2020.01.01.~2020.12.31.) 재무제표(연결/별도) 보고의 건 * 상법 제449조의2 (재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 의거 외부감사인의 감사의견이 적정이며 감사 전원의 동의 등 요건을 충족하여 이사회에서 재무제표(연결/별도)를 승인하였으며, 주주총회에서 보고 하였습니다. 재무제표 이사회 승인일 : 2021.3.25 ▶원안대로 승인 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 ▶원안대로 승인 제3호 의안 : 사내이사 하종철 선임의 건 ▶원안대로 승인 제4호 의안 : 사외이사 이윤철 선임의 건 ▶원안대로 승인 제5호 의안 : 비상근감사 오성헌 선임의 건 ▶원안대로 승인 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 ▶원안대로 승인 제8호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(주주총회 보통결의) ▶원안대로 승인 제9호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건(주주총회 특별결의) ▶원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2021-03-30 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - 외부감사인이 감사종료 후 당사에 제출한 감사보고서상의 재무제표를 이사회 승인 절차를 거쳐 2021년 03월 25일에 최종 확정하였으며, 정기주주총회에서 보고되었습니다. | |||||
| ※관련공시 | 2021-03-15 주주총회소집공고 2021-03-12 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2021-03-12 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 하종철 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 前 칸서스 자산운용 대체투자 본부장 現 (주)서울리거 전무 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이윤철 | 1971-11 | 3 | 신규선임 | 現 법무법인 한별 변호사 | (주)비보존헬스케어 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오성헌 | 1978-07 | 3 | 신규선임 | 비상근 | 前 한국상사법학회 총무간사 前 법률사무소 신&박 소속변호사 前 법무법인 세창 소속변호사 現 법무법인 오킴스 대표변호사 |