| 1. 일시 | 날짜 | 2021-10-19 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로163길 10, 4층(신사동, 베드로빌딩) | ||
| 3. 의안 주요내용 | - 사내이사 2명, 사외이사 1명 선임 제1호 의안 : 사내이사 이재규 연임의 건 제2호 의안 : 사내이사 김준규 선임의 건 제3호 의안 : 사외이사 전영준 연임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-09-06 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이재규 | 1969-10 | 3 | 재선임 | 現) (주)서울리거 대표이사 前) 칸서스자산운용(주) |
| 김준규 | 1974-05 | 3 | 신규선임 | 現) (주)서울리거 경영지원부문장 前) 예교지성회계법인 前) 삼일회계법인 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전영준 | 1974-05 | 3 | 재선임 | 現) 법무법인 율촌 변호사 前) 서울중앙지방법원 판사 |
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