| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 10:00시 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 강남구 논현로 163길 10, 4층 (신사동, 베드로빌딩) 회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가.보고사항 - 감사의 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태 보고 나.부의안건 - 제1호 의안 : 제31기(2021.01.01~2021.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-14 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 당사는 상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙) 및 회사 정관 49조에 따라 외부감사인의 감사의견이 적정이고 감사 전원의 동의가 있는 경우 이사회에서 재무제표 및 연결재무제표를 승인하고 주주총회에서 보고할 예정입니다.(재무제표 승인 이사회 결의(예정)일 : 2022.03.22) | |||
| ※관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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