| 1. 일시 | 날짜 | 2026-03-27 | |
| 시간 | 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 구로구 디지털로 243, 4층(408호) 회의실(구로동, 지하이시티) | ||
| 3. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2026-03-10 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 금번 주주총회 보고사항은 ①내부감사의 감사보고, ②내부회계관리제도 운영실태 보고, ③영업보고, ④외부감사인 선임보고입니다. - 상법 제368조의4 제1항에 의거하여 당 회사는 2026년 3월 27일에 개최하는 제35기 정기주주총회에서 주주가 총회에 출석하지 않고 전자적 방법으로 의결권을 행사할 수 있습니다. - 부의안건 제3호 의안(정관 일부 변경의 건)이 주주총회에서 승인될시 '주식회사 서울리거'에서 '주식회사 코스리거글로벌'로 상호 변경될 예정입니다. |
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| ※관련공시 | 2025-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 회의목적사항 | 비고 |
| 제1호의안 | 제35기(2025.01.01~2025.12.31) 별도재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 제1호 의안은 「상법 제449조의2(재무제표 등의 승인에 대한 특칙)」 및 「회사 정관 제49조 제6항」에 의거하여 감사인의 의견이 적정이고 감사의 동의가 있는 경우 주주총회 이전에 별도의 기일에 이사회를 개최하여 승인을 받은 후 주주총회의 보고사항으로 변경될 수 있습니다. |
| 제2호 의안 | 주식(액면) 병합 승인의 건 | - |
| 제3호 의안 | 정관 일부 변경의 건 | 상호 변경, 사업목적 일부 삭제, 공고방법의 변경, 발행할 주식총수 변경, 주당 액면금액 변경, 상법 개정 사항 반영 |
| 제4호 의안 | 사내이사 홍제윤 선임의 건 | 신규선임 |
| 제5호 의안 | 상근 감사 신성철 선임의 건 | 신규선임 |
| 제6호 의안 | 이사 보수한도 승인의 건 | - |
| 제7호 의안 | 감사 보수한도 승인의 건 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 홍제윤 | 1992-04 | 3 | 신규선임 | (주)화의 대리 (주)서울리거 대리 (현)(주)엘에스에이치에쿼티 대표이사 (현)(주)코스리거 등기이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 신성철 | 1972-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)AP어드바이저리 사장 엠에스웨이(주) 상무 혜성씨앤씨(주) 상무 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| - | - | - | |
| 사업목적 삭제 | - 정보처리, 통신, 소프트웨어 제작 및 판매업 - 무역업, 오퍼업, 상품중개업 - 광고이벤트 대행업 - 바이얼 마케팅업 - 프랜차이즈업 - 국내외 여행업 - 광고전략 컨설팅업 - 각 호의 수출입무역 및 판매업 - 의약품제조 및 도.소매업 - 피부 미용업 - 기타 미용업 - 외국인 환자 유치업 - 관광숙박시설 운영업 - 의약품 관련 기술 및 제품의 제조업 - 의료교육서비스업 |
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