| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 73기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 987,142 | - 매출액 | 835,993 | |
| - 부채총계 | 425,647 | - 영업이익 | 10,237 | ||
| - 자본금 | 8,500 | - 당기순이익 | 2,664 | ||
| - 자본총계 | 561,495 | *주당순이익(원) | -785 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 359,066 | - 매출액 | 32,517 | |
| - 부채총계 | 55,200 | - 영업이익 | 16,669 | ||
| - 자본금 | 8,500 | - 당기순이익 | 5,080 | ||
| - 자본총계 | 303,866 | *주당순이익(원) | 487 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 결의 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 4,605,815,700 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | 84,210,945 | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 4,690,026,645 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 3.59 | |||
| 종류주식 | 2.54 | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 상근이사 3명, 사외이사 1명, 감사 1명 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 28.57 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
▶제1호 의안
제73기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)재무제표(이익잉여금처분계산서(안)포함) 및 연결재무제표 승인의 건 →원안대로 승인 ▶제2호 의안 정관 일부 변경의 건 →원안대로 승인 ▶제3호 의안 이사 선임의 건 →원안대로 승인 ▶제4호 의안 감사 선임의 건 →원안대로 승인 ▶제5호 의안 이사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 ▶제6호 의안 감사 보수한도 승인의 건 →원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2019-03-21 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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1. 상기 주당순이익은 보통주당순이익이며, 우선주당순이익은 연결 -780원 및 별도 492원 입니다.
2. 2019년 기말배당금은 2019년 4월 18일부터 지급할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 |
2019-03-04 주주총회소집결의
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용기 | 1955-01 | 3 | 재선임 |
㈜노루홀딩스 대표이사
연세대학교 경영학과 |
| 조용래 | 1965-01 | 3 | 재선임 |
㈜노루홀딩스 재무관리부문장
서울대학교 경제학과 석사 |
| 김동환 | 1970-10 | 2 | 신규선임 |
㈜노루홀딩스 전략투자부문장
영)런던대 CASS Business School MBA |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 권준영 | 1969-11 | 2 | 신규선임 |
코레이트투자운용(주) 대표이사
(미)하버드대학교 도시개발 석사 |
코레이트투자운용(주) 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손종우 | 1969-06 | 3 | 신규선임 | 상근 |
(주)엘지유플러스 상무
연세대학교 경영학과 |