| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-25 | 오전 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 본사 NOROO복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제76기(2021.01.01 ~ 2021.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 후보 : 김용기, 사외이사 후보 : 유은상) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건(감사 후보 : 손종우) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-08 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| 1) Covid-19 감염 및 전파 예방을 위하여 주주총회장 입장 전 발열검사가 진행될 예정이며, 입장시 반드시 마스크를 착용하여 주시기 바랍니다. 2) 당사는 상법 제368조의4에 따라 금번 주주총회에서 전자투표제도를 시행하고 있으니 전자투표제도를 적극 활용하여 주시기 바랍니다. 3) 주주총회 개최 전 Covid-19 확산에 따른 불가피한 장소 변경이 있는 경우, 지체없이 재공시할 예정입니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용기 | 1955-01 | 3 | 재선임 | (주)노루홀딩스 대표이사 (주)한국토지신탁 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 유은상 | 1959-09 | 2 | 재선임 | (주)노루홀딩스 사외이사 (영)런던 Cass Business School 재무학석사 |
YJA 인베스트먼트 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손종우 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (주)노루홀딩스 감사 (주)엘지유플러스 상무 |