| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2025-03-21 | 오전 10 : 30 | |
| 3. 장소 | 경기도 안양시 만안구 박달로 351 본사 NOROO복지관 | ||
| 4. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 외부감사인 선임보고 4) 내부회계관리제도 운영실태보고 2. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제79기(2024.01.01 ~ 2024.12.31) 재무제표[이익잉여금처분계산서(안) 포함] 및 연결재무제표 승인의 건 2) 제2호 의안 : 이사 선임의 건 (사내이사 후보 김용기, 사외이사 후보 김학진) 3) 제3호 의안 : 감사 선임의 건 (감사 후보 : 손종우) 4) 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 5) 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2025-03-06 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김용기 | 1955-01 | 2 | 재선임 | (현)(주)노루홀딩스 대표이사 (전)(주)한국토지신탁 대표이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김학진 | 1983-01 | 2 | 신규선임 | (현)송도컨설팅그룹(유) 대표 파트너 (현)진온바이오텍(주) 대표이사 |
진온바이오텍(주) 대표이사 (주)진온 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 손종우 | 1969-06 | 3 | 재선임 | 상근 | (현)(주)노루홀딩스 감사 (전)(주)엘지유플러스 상무 |