| 1. 결의사항 | 제1호 의안: 이사 선임(사내이사: 장병호) -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-01 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
| -이사 임기는 2년 내 최종 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지임 | ||
| ※ 관련공시 | 2025-08-14 주주총회소집공고 2025-07-22 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 장병호 | 1967-06 | 2 | 신규선임 | 2016 ~ 2017 한화투자증권 해외사업팀장 2017 ~ 2018 한화투자증권 Infra금융팀장 2018 ~ 2019 한화투자증권 경영지원본부 임원 2020 ~ 2020 한화생명 금융HRC팀장 2021 ~ 2021 한화생명 People&Culture팀 담당임원 2021 ~ 2022 한화생명 경영지원팀 담당임원 2022 ~ 2023 한화생명 People&Culture팀 담당임원 2023 ~ 2025 한화생명 금융비전Unit 담당임원 2025 ~ 현재 한화투자증권 임원실 부사장 |