| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-25 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25 에프알텍타워 10층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고 및 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안 : 제22기 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 이사 선임의 건 2-1 : 사내이사 임병철 선임의 건 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병철 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | 현)에프알텍 기술센터장 96.11~20.06 넥스트링크 전임연구원 |