의결권대리행사권유참고서류 3.6 (주)에프알텍 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2023년 3월 15일
권 유 자 : 성 명 : (주)에프알텍주 소 : 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25 (관양동, 에프알텍타워)전화번호 : 031-470-1505
작 성 자 : 성 명 : 손철환부서 및 직위 : 차장전화번호 : 031-470-1515

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)에프알텍본인2023년 03월 15일2023년 03월 31일2023년 03월 21일미위탁정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m전자투표 가능한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m□ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)에프알텍보통주00본인-
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

남재국최대주주보통주4,117,62036.12대표이사-서경조최대주주의특수관계인보통주98,8400.87최대주주의특수관계인-남지인최대주주의특수관계인보통주1,0010.01최대주주의특수관계인-4,217,46137.00-
성명(회사명) 권유자와의관계 주식의종류 소유주식수 소유 비율 회사와의관계 비고
- -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 이승섭((주)에프알텍)보통주0임원--손철환((주)에프알텍)보통주0직원--
성명(회사명) 주식의종류 소유주식수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음------해당사항없음-----
성명(회사명) 구분 주식의종류 주식소유수 회사와의관계 권유자와의관계 비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2023년 03월 15일2023년 03월 21일2023년 03월 30일2023년 03월 31일
주주총회소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 주주명부 폐쇄 기준일(2022년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2023. 3. 21 ~ 2023. 3. 30한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m1) 기간 중 24시간 이용 가능(단 마지막 날인, 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 위임장 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 전자위임장은 기권으로 처리
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부.

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 1. 피권유자에게 직접 교부하는 방법: 작성후 교부자에게 제출2. 우편 또는 모사전송에 의한 방법- 위임장 접수처 : (우:14055) 경기도 안양시 동안구 시민대로 327번길 11-25, 에프알텍타워 10층 (주)에프알텍 재경팀 fax : 031-422-9160- 접수 기간 : 2023년 3월 21일 ~ 2023년 3월 30일, 제23기 정기주주총회 개시 전3. 전자위임장을 이용하는 방법- 상기된 '가.전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법(전자위임장)' 방법에 기재 된 전자위임장을 이용하여 의결권행사

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2023년 3월 31일 오전 10시(주)에프알텍 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2023. 3. 21 ~ 2023. 3. 30한국예탁결제원인터넷 주소 : http://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : http://evote.ksd.or.kr/m1) 기간 중 24시간 이용 가능(단 마지막 날인, 3월 30일은 오후 5시까지만 가능)2) 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 전자 투표 행사- 주주확인용 인증서의 종류 : 코스콤 증권거래용 인증서, 금융결제원 개인용도제한용 인증서 등3) 수정동의안 처리 : 주주총회에서 상정된 의안에 관하여수정동의가 제출되는 경우 전자투표는 기권으로 처리
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 코로나19와 관련하여 많은 사람이 밀집하는 행사를 자제하거나 온라인 등 다른 방법으로 대체하고 있습니다.따라서, 주주 여러분께서도 전자투표 및 전자위임장 제도를 최대한 활용하여 주주권을 행사하시는 것을 부탁 드립니다.※ 주주총회 개최 전, 코로나바이러스감염증 확산에 따른 불가피한 장소 변경이나 일자 변경 등의 관한 사항은 대표이사에게 위임되었으며, 해당사항 발생시 재 공시하여 안내드릴 예정입니다.

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요

당사는 2022년 연결재무제표기준 매출액 201억원으로 전년대비 13.1%감소, 매출원가는 6.5% 감소하였으며, 영업손실은 36.9억원으로 전년대비 71.4%증가, 당기순손실은 38.8억원으로 전년대비 적자전환 하였습니다.

나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ손익계산서(포괄손익계산서)ㆍ이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서) ※ 참고사항아래의 재무제표는 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료이므로 외부감사인의 감사 및 주주총회 승인 과정에서 변경될 수 있습니다.1. 연결재무제표

연 결 재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재
제 22 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산 29,948,953,763 12,036,839,914
현금및현금성자산 17,417,441,912 5,312,663,142
단기금융상품 1,000,900,000 3,738,188,660
매출채권및기타채권 7,783,989,062 1,708,953,043
기타유동자산 1,311,196,290 235,416,143
재고자산 2,425,018,219 1,034,778,076
당기법인세자산 10,408,280 6,840,850
Ⅱ.비유동자산 67,074,280,158 64,742,263,456
당기손익공정가치측정금융자산 2,264,277,519 462,912,349
관계기업투자 2,480,634,870 2,658,843,231
기타금융자산 4,573,586 1,647,681,636
매출채권및기타채권 1,362,864,547 1,991,515,461
유형자산 28,146,610,046 34,014,332,379
투자부동산 - 23,534,758,860  
무형자산 568,230,251 432,219,540
매각예정비유동자산 32,247,089,339 -
자산총계 97,023,233,921 76,779,103,370
부채
Ⅰ.유동부채 45,874,697,520 18,228,492,595
매입채무및기타채무 8,576,962,144 2,371,247,742
단기차입금 600,000,000 8,600,000,000
유동성장기부채 6,544,200,000 5,627,720,000
리스부채 9,745,959 480,195,757
기타유동부채 30,143,789,417 1,149,329,096
Ⅱ.비유동부채 10,982,782,447 14,330,575,792
장기차입금 4,595,520,000 7,961,920,000
충당부채 534,063,800 510,914,463
순확정급여부채 811,471,740 799,214,311
리스부채 9,567,976 26,368,087
이연법인세부채 5,032,158,931 5,032,158,931
부채총계 56,857,479,967 32,559,068,387
자본
지배기업 소유주지분 40,137,645,067 44,174,282,098
Ⅰ.자본금 5,700,000,000 5,700,000,000
Ⅱ.자본잉여금 1,342,006,191 1,342,006,191
Ⅲ.자본조정 41,006,000 35,468,472
Ⅳ.기타포괄손익누계액 11,461,355,279 11,678,804,541
Ⅴ.이익잉여금 21,593,277,597 25,418,002,894
비지배지분 28,108,887 45,752,885
자본총계 40,165,753,954 44,220,034,983
부채와자본총계 97,023,233,921 76,779,103,370

연 결 포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 에프알텍과 그 종속기업 (단위 : 원)
과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
Ⅰ.매출액 20,084,525,158 23,116,665,949
Ⅱ.매출원가 16,881,426,277 18,054,351,612
Ⅲ.매출총이익 3,203,098,881 5,062,314,337
Ⅳ.판매비와관리비 6,892,894,150 7,214,969,880
Ⅴ.영업이익(손실) (3,689,795,269) (2,152,655,543)
금융수익 71,549,588 72,773,605
금융원가 643,623,761 447,807,726
기타수익 913,278,701 3,102,657,250  
기타비용 359,056,991 210,260,069
지분법손익 (181,471,955) 167,977,653
Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실) (3,889,119,687) 532,685,170
Ⅶ.법인세비용 (7,762,636) 298,910,679
Ⅷ.당기순이익(손실) (3,881,357,051) 233,774,491
지배기업 소유주지분 (3,863,713,053) 233,021,606
비지배지분 (17,643,998) 752,885
Ⅸ.기타포괄이익(손실) (178,461,506) 11,426,029,024
후속적으로 당기손익으로 재분류되지 않는 포괄손익 38,987,756 11,824,631,160
1. 순확정급여부채 재측정요소 49,984,303 20,334,072
법인세효과 (10,996,547) (4,473,496)
2. 재평가잉여금 - 15,139,449,467
법인세효과 - (3,330,678,883)
후속적으로 당기손익으로 재분류되는 포괄손익 (217,449,262) (398,602,136)
1. 지분법자본변동 3,981,585 (14,834,516)
법인세효과 (717,991) 3,263,594
2. 해외사업장환산손익 (282,965,200) (496,193,864)
법인세효과 62,252,344 109,162,650
X. 총포괄이익(손실) (4,059,818,557) 11,659,803,515
지배기업 소유주지분 (4,042,174,559) 11,659,050,630
비지배지분 (17,643,998) 752,885
XI.주당손익
기본 및 희석주당이익(손실) (340) 20

- 연결 재무제표에 대한 주석사항: 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.2. 별도재무제표

재 무 상 태 표

제 23 기 2022년 12월 31일 현재
제 22 기 2021년 12월 31일 현재
회사명 : 주식회사 에프알텍 (단위 : 원)
과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
자산
Ⅰ.유동자산 28,287,833,988 9,826,552,587
현금및현금성자산 17,173,675,742 3,411,818,896
단기금융상품 1,000,000,000 3,738,188,660
매출채권및기타채권 7,178,699,419 1,577,866,217
기타유동자산 1,211,284,792 202,648,923
재고자산 1,713,765,755 889,192,651
당기법인세자산 10,408,280 6,837,240
Ⅱ.비유동자산 66,710,845,125 65,229,574,494
당기손익공정가치측정금융자산 2,264,277,519 462,912,349
종속기업및관계기업투자 2,155,000,000 2,155,000,000
기타금융자산 2,000,000 1,642,798,299
매출채권및기타채권 1,362,864,547 2,989,760,412
유형자산 28,115,806,169 34,013,547,734
투자부동산 - 23,534,758,860
무형자산 563,807,551 430,796,840
매각예정비유동자산 32,247,089,339 -
자산총계 94,998,679,113 75,056,127,081
부채
Ⅰ.유동부채 45,363,004,966 17,569,527,434
매입채무및기타채무 8,084,011,864 1,820,466,303
단기차입금 600,000,000 8,600,000,000
유동성장기부채 6,544,200,000 5,627,720,000
리스부채 9,745,959 480,195,757
기타유동부채 30,125,047,143 1,041,145,374
Ⅱ.비유동부채 10,515,326,041 13,913,199,386
장기차입금 4,124,800,000 7,541,280,000
충당부채 534,063,800 510,914,463
순확정급여부채 811,471,740 799,214,311
리스부채 9,567,976 26,368,087
이연법인세부채 5,035,422,525 5,035,422,525
부채총계 55,878,331,007 31,482,726,820
자본
Ⅰ.자본금 5,700,000,000 5,700,000,000
Ⅱ.자본잉여금 1,342,006,191 1,342,006,191
Ⅲ.자본조정 41,006,000 35,468,472
Ⅳ.기타포괄손익누계액 11,808,770,584 11,808,770,584
Ⅴ.이익잉여금 20,228,565,331 24,687,155,014
자본총계 39,120,348,106 43,573,400,261
부채와자본총계 94,998,679,113 75,056,127,081

포 괄 손 익 계 산 서

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지
제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지
회사명 : 주식회사 에프알텍 (단위 : 원)
과 목 제 23(당) 기 제 22(전) 기
Ⅰ.매출액 17,773,596,365 21,565,080,083
Ⅱ.매출원가 15,480,473,135 17,910,581,911
Ⅲ.매출총이익 2,293,123,230 3,654,498,172
Ⅳ.판매비와관리비 4,897,818,193 5,611,995,323
Ⅴ.영업이익(손실) (2,604,694,963) (1,957,497,151)
금융수익 71,087,337 72,578,067
금융비용 637,606,076 445,748,980
기타수익 893,852,368 3,057,047,730
기타비용 2,231,212,652 725,634,828
Ⅵ.법인세비용차감전이익(손실) (4,508,573,986) 744,838
Ⅶ.법인세비용 (10,996,547) 298,910,679
Ⅷ.당기순이익(손실) (4,497,577,439) (298,165,841)
Ⅸ.기타포괄손익 38,987,756 11,824,631,160
후속적으로 당기순이익으로 재분류되지 않는 포괄손익
순확정급여부채 재측정요소 49,984,303 20,334,072
법인세효과 (10,996,547) (4,473,496)
재평가잉여금 - 15,139,449,467
법인세효과 - (3,330,678,883)
X.총포괄이익(손실) (4,458,589,683) 11,526,465,319
XI.주당손익
기본및희석주당이익(손실) (395) (26)

이 익 잉 여 금 처 분 계 산 서 (안)

제 23 기 2022년 01월 01일부터 2022년 12월 31일까지 (처분예정일 : 2023년 3월 31일)
제 22 기 2021년 01월 01일부터 2021년 12월 31일까지 (처분확정일 : 2022년 3월 25일)
회사명 : 주식회사 에프알텍 (단위 : 원)
과 목 제 23 기 제 22 기
Ⅰ. 미처분이익잉여금 17,790,368,603 22,248,958,286
전기이월미처분이익잉여금 22,248,958,286 22,531,263,551  
보험수리적손익 38,987,756 15,860,576  
당기순이익 (4,497,577,439) (298,165,841)  
Ⅱ. 임의적립금등의이입액 -   -
합 계 17,790,368,603   22,248,958,286
Ⅲ. 이익잉여금처분액 -   -
이익준비금 - -  
현금배당금 - -  
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금 17,790,368,603   22,248,958,286

- 별도 재무제표에 대한 주석사항: 2023년 3월 중 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 별도 감사보고서를 참조하시기 바랍니다.- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

해당사항 없습니다.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
보수총액 또는 최고한도액 600백만원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 3 ( 1 )
실제 지급된 보수총액 459백만원
최고한도액 600백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수 1
보수총액 또는 최고한도액 100백만원

(전 기)

감사의 수 1
실제 지급된 보수총액 -
최고한도액 100백만원

※ 기타 참고사항

해당사항 없습니다.