| 1. 일시 | 날짜 | 2025-03-31 | |
| 시간 | 오전 10시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 의왕시 오봉산단1로 30, 에프알텍사옥 1층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 보고사항 - 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안: 제25기 재무제표(이익잉여금처분계산서) 승인의 건 제2호 의안: 정관 일부 변경의 건 제3호 의안: 사내이사 임병철 선임(중임)의 건 제4호 의안: 감사 한인환 선임(재선임)의 건 제5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제6호 의안: 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-02-28 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임병철 | 1972-12 | 3 | 재선임 | ○ 현)(주)에프알텍 기술센터장 ○ 전)넥스트링크 전임연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 한인환 | 1951-01 | 3 | 재선임 | 비상근 | ○현)세무법인가람 대표 ○전)동안양세무서장 ○전)서울지방국세청 조사3국 |