| 금융위원회 귀중 | |
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| 제 출 일:&cr; | 2018 년 10 월 15 일 |
| 권 유 자:&cr; | 성 명: (주)콤텍시스템&cr;주 소: 서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩&cr;전화번호: 02-3289-0065 |
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| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유&cr;비율 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|
| (주)콤텍시스템 | 보통주 | - | - | 본인 | - |
- 권유자의 특별관계자에 관한 사항
| 성명&cr;(회사명) | 권유자와의&cr;관계 | 주식의 종류 | 주식 소유&cr;수량 | 주식 소유 비율 | 회사와의&cr;관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 남석우 | 최대주주 | 보통주 | 7,517,926 | 15.71 | 최대주주 | - |
| 남진우 | 최대주주의 특수관계자 | 보통주 | 3,293,266 | 6,88 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 김미자 | 최대주주의 특수관계자 | 보통주 | 301,041 | 0.63 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 남경민 | 최대주주의 특수관계자 | 보통주 | 300,416 | 0.63 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 남재욱 | 최대주주의 특수관계자 | 보통주 | 298,077 | 0.62 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 남건욱 | 최대주주의 특수관계자 | 보통주 | 179,290 | 0.37 | 최대주주의 특수관계자 | - |
| 계 | 11,890,019 | 24.85 | ||||
| 성명(회사명) | 주식의 종류 | 소유주식수 | 회사와의 관계 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 정인권 | - | - | 직원 | - |
| 최규화 | - | - | 직원 | - |
| 정재훈 | - | - | 직원 | - |
| 2018년 10월 4일 현재 주주명부상에 의결권 있는 주식을 소유한 전체 주주 |
| 임시주주총회의 원활한 회의진행 및 의사 정족수 확보 |
가. 위임권유기간 : (시작일) - 2018년 10월 19일, (종료일) - 2018년 10월 30일
나. 위임장용지의 교부방법 &cr; √피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √인터넷 홈페이지를 이용하는 방법
| 인터넷 홈페이지의 주소 | http://evote.ksd.or.kr(한국예탁결제원 전자투표시스템) |
| 홈페이지의 관리기관 | 한국예탁결제원 |
| 주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 | 주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장권유에 관한 사항"을 안내하였음 |
다. 권유업무 위탁에 관한 사항
| 수탁자 | 위탁범위 | 비고 |
| - | - | - |
라. 주주총회 일시 및 장소 &cr; (일시) - 2018년 10월 31일 오전 9시 00분&cr; (장소) - 서울시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장)
마. 업무상 연락처 및 담당자 &cr; (성명) - 신현진&cr; (부서 및 직위) - 재경팀 / 차장&cr; (연락처) - 02-3289-0065&cr;&cr;
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사&cr;후보자여부 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|
| 송준섭 | 1956.12.28 | - | 없음 | 이사회 |
| 김종인 | 1969.01.10 | - | 없음 | 이사회 |
| 김화업 | 1965.05.09 | - | 없음 | 이사회 |
| 조욱희 | 1960.02.07 | 사외이사 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 4 ) 명 | ||||
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나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 약력 | 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 송준섭 | (주)콤텍정보통신 대표이사(現) | 서울신탁은행&cr;(주)콤텍시스템 영업부문총괄사장 | 없음 |
| 김종인 | (주)소프트센 대표이사(現) | LG전자, LG엔시스 | 없음 |
| 김화업 | (주)소프트아이텍 사내이사(現) | 소프트센, 시큐센 | 없음 |
| 조욱희 | 삼성물산 M&E 사업부장 전무 | 삼성 종합 건설, 삼성물산 | 없음 |
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 최종욱 | 1947.01.23 | 없음 | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ약력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업(현재) | 약력 | 해당법인과의&cr;최근3년간 거래내역 |
|---|---|---|---|
| 최종욱 | (주)삼영파트너스 고문 | 국민은행 전산본부장 부행장(상무이사)&cr;(주)인비즈넷 | 없음 |
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※ 기타 참고사항
- 해당사항없음