| 1. 결의사항 |
제1-1호의안 : 송준섭 사내이사선임의 건 (원안대로 승인)
제1-2호의안 : 김종인 사내이사선임의 건 (원안대로 승인) 제1-3호의안 : 김화업 사내이사선임의 건 (원안대로 승인) 제1-4호의안 : 조욱희 사외이사선임의 건 (원안대로 승인) 제2-1호의안 : 최종욱 상근감사선임의 건 (의사정족수 미달로 미상정) |
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| 2. 주주총회 일자 | 2018-10-31 | |
| 3. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | ||
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| ※ 관련공시 |
2018-10-18 주주총회소집공고
2018-09-17 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 송준섭 | 1956-12 | 3 | 신규선임 |
(주)콤텍정보통신 대표이사
(주)콤텍시스템 영업부문총괄사장 서울신탁은행 |
| 김종인 | 1969-01 | 3 | 신규선임 |
(주)소프트센 대표이사
LG전자, LG엔시스 |
| 김화업 | 1965-05 | 3 | 신규선임 |
(주)소프트아이텍 사내이사
소프트센, 시큐센 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 조욱희 | 1960-02 | 3 | 신규선임 |
삼성물산 M&E사업부장 전무
삼성종합건설, 삼성물산 |
없음 |