| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-29 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 343 콤텍빌딩 (지하교육장) | ||
| 4. 의안 주요내용 |
1.보고사항
가. 감사의 감사보고 나. 영업보고 다. 내부회계관리제도 운영실태 보고 2. 부의안건 제1호 의안:제36기(2018.01.01~2018.12.31)개별재무제표(이익잉여금처분계산서포함) 승인의 건 제2호 의안:정관 일부 변경의 건 제3호 의안:이사 선임의 건 (사내이사 2명) 제4호 의안:감사 선임의 건 (상근감사 1명) 제5호 의안:임원 퇴직금 지급 규정 변경의 건 제6호 의안:이사보수한도 승인의 건 제7호 의안:감사보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-14 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | (주)아이티센 회장 |
| 김중균 | 1966-09 | 3 | 신규선임 | (주)소프트센 사장 / 삼성SDS |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창복 | 1948-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | (주)소프트센 사외이사 |