| 1. 재무제표 | 승인 | ||||
| 제 37 기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 161,498 | - 매출액 | 238,820 | |
| - 부채총계 | 66,611 | - 영업이익 | 3,047 | ||
| - 자본금 | 33,926 | - 당기순이익 | 1,049 | ||
| - 자본총계 | 94,887 | *주당순이익(원) | 20 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | - | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | - | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 기타비상무이사2명,사내이사1명선임, 상근감사 1명 선임 | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | 1 | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 |
-제1호 의안 : 제37기 재무제표 승인의 건
(원안대로 가결) -제2호 의안 : 정관변경의 건 (원안대로 가결) -제3호 의안 : 분할계획서 승인의 건 (원안대로 가결) -제4-1호 의안 : 기타비상무이사 강진모 선임의 건 (원안대로 가결) -제4-2호 의안 : 기타비상무이사 이경일 선임의 건 (원안대로 가결) -제4-3호 의안 : 사내이사 이태하 선임의 건 (원안대로 가결) -제5호 의안 : 상근감사 이창복 선임의 건 (원안대로 가결) -제6호 의안 : 이사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) -제7호 의안 : 감사보수한도 승인의 건 (원안대로 가결) |
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| 5. 주주총회일자 | 2020-03-26 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
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| ※ 관련공시 |
2020-03-10 참고서류
2020-03-10 주주총회소집공고 2020-03-10 주주총회 집중일 개최 사유 신고 2020-03-10 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 강진모 | 1968-09 | 3 | 신규선임 | 아이티센 회장 |
| 이경일 | 1964-11 | 3 | 신규선임 | 아이티센 부회장 |
| 이태하 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | 콤텍시스템 부회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이창복 | 1948-06 | 3 | 신규선임 | 상근 | 콤텍시스템 일시감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 1. 사업목적 추가 |
12. 기간통신사업 및 별정통신사업
13. 전기통신사업 및 정보통신사업 14. 전기공사업 15. 클라우드 개발 및 공급 16. 빅데이터 분석 및 인공지능 개발 |
사업영역 추가 | |
| 2. 사업목적 삭제 | - | - | |
| 3. 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 |
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