| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2022-03-30 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 서울특별시 영등포구 가마산로 343, 지하1층 대강당 (대림동, 콤텍빌딩) |
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| 4. 의안 주요내용 | 제39기 정기주주총회 회의목적사항 <보고사항> 1.감사의 감사보고 2.이사의 영업보고 3.외부감사인 선임보고 4.내부회계관리제도 운영실태 보고 <승인사항> - 제1호 의안 : 제39기 재무제표(연결 및 별도) 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제3호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - 상기 정기주주총회 일시, 장소, 의안 주요내용은 이사회에서 결의된 사항으로 향후 주주총회결의 과정에서 변경될 수 있습니다. - 당사는 상법 제 368조의 4에 따른 전자투표제도와 자본시장법 시행령 제 160조 제 5호에 따른 전자위임장권유제도를 도입하였습니다. 국내 코로나바이러스(COVID-19)로 인한 확산세가 진정되고 있지 않은점을 감안하여 전자투표제 및 전자위임장을 통한 의결권을 행사하시는 방안을 우선적으로 고려해주시기를 부탁 드립니다. - 부득이 직접 참석하실 경우 총회장입구에서 디지털체온계 등으로 주주님들의 체온을 측정 할 수 있으며, 마스크 미착용 및 체온 측정결과에 따라 발열이 의심되는 경우 출입을 제한할 수 있음을 알려드립니다 |
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| ※ 관련공시 | 2021-12-15 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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