| 1. 구분 | 정기주주총회 | ||
| 2. 일시 | 2019-03-26 | 09 : 00 | |
| 3. 장소 | 충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 | ||
| 4. 의안 주요내용 |
가. 보고사항: 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고
나. 결의사항 제 1호 의안: 제50기 (2018.01.01~12.31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서등 재무제표 보고의 건 - 50기 배당안: 액면가대비 8% (주당 40원) ※ 외부감사 의견이 적정하며, 감사위원 전원 동의 시 이사회에서 재무제표를 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있음 (근거: 상법 및 당사 정관) 제 2호 의안: 정관변경의 건 (주식,사채,신주인수권의 전자등록) 1) 제9조,제11조,제12조(삭제),제15조의2(신설),제16조 (외부감사인 선임방법 개정내용 반영) 2) 제41조의2, 제44조의2 (사외이사 선임비율 등 관련 규정 조정) 3) 제29조 (기를 별도로 규정하는 단어 신설) 4) 부칙 제 3호 의안: 이사선임의 건(사내이사 1명,사외이사 3명) 3-1호: 사내이사 이찬호 선임의 건 3-2호: 사외이사 이지연 선임의 건 (재선임) 3-3호: 사외이사 손동환 선임의 건 (재선임) 3-4호: 사외이사 박용주 선임의 건 제 4호 의안: 감사위원회위원 선임의 건 (사외이사인 감사위원 3명, 사외이사후보인 감사위원 1명) 4-1호: 감사위원 이지연 선임의 건 (재선임) 4-2호: 감사위원 손동환 선임의 건 (재선임) 4-3호: 감사위원 김영호 선임의 건 (재선임) 4-4호: 감사위원 박용주 선임의 건 제 5호 의안: 이사 보수한도 승인의 건 제 6호 의안: 회사분할 및 분할계획서 승인의 건 |
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| 5. 이사회결의일(결정일) | 2019-03-04 | ||
| - 사외이사 참석여부 | 참석(명) | 3 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| - 감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | - | ||
| 6.기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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- 위 제1호 의안은 상법 및 당사의 정관규정에 따라 외부감사인 의견이 적정이며,
감사위원전원의 동의가 있을 경우 이사회에서 승인하고 주주총회에는 보고로 갈음할 수 있습니다. |
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| ※ 관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬호 | 1972-02 | 3 | 신규선임 | (주)화승엔터프라이즈 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이지연 | 1969-07 | 3 | 재선임 | (주)큐더스 대표이사 | (주)큐더스 대표이사 |
| 손동환 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 법무법인은율 대표변호사 |
법무법인은율
대표변호사 |
| 박용주 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 오픈트레이드 감사 | 오픈트레이드 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이지연 | 1969-07 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | (주)큐더스 대표이사 |
| 손동환 | 1971-02 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인은율 변호사 |
| 김영호 | 1941-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 한국포장기술사회 초대회장 |
| 박용주 | 1975-09 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 오픈트레이드 감사 |