참고서류 3.4 (주)화승인더스트리 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류
금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
제 출 일: 2020년 03월 11일
위임권유기간시작일: 2020년 03월 16일
권 유 자: 성 명: (주)화승인더스트리&cr;주 소: 부산광역시 연제구 연산5동 1287-21 장천 B/D 6층&cr;전화번호: 051-311-0081

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항
성명(회사명) 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유&cr;비율 회사와의 관계 비고
(주)화승인더스트리 보통주 1,369,823주 2.48% 본인 자사주

※ 자사주는 현재기준 (19년12월31일) 자사가 보유한 자사주 총계입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의 종류 주식 소유&cr;수량 주식 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
현석호 최대주주 보통주 8,941,940 16.2% 최대주주 -
현승훈 사내이사 보통주 3,578,210 6.5% 사내이사 -
현지호 계열회사임원 보통주 134,890 0.2% 계열회사임원 -
이상희 주주 보통주 404,910 0.7% 주주 친인척
화승알앤에이 계열회사 보통주 5,520,000 10.0% 계열회사 -
계 - 18,579,950 33.6% - -

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)
성명(회사명) 주식의 종류 소유주식수 회사와의 관계 비고
류우성 - - 직원 -

3. 피권유자의 범위
- 주주명부 기준일 : 2019년 12월 31일&cr;- 피권유자의 선정범위 : 주주 전체

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.
원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) - 2020년 03월 16일, (종료일) - 2020년 03월 26일 제51기 정기주주총회 개시 전까지

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr;<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr;(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

√ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr; √ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr; √ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr; √ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr; √ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소 (PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m
홈페이지의 관리기관 한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시 안내여부 주주총회 소집통지 및 공시에'전자투표 및 전자위임장에 관한 사항'을 안내예정임
* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항

수탁자 위탁범위 비고
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라. 주주총회 일시 및 장소 : (일시) - 2020년 03월 26일 09시 &cr;(장소) - 충남아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장

마. 업무상 연락처 및 담당자 : (성명) - 류우성 (부서 및 직위) - IR/경영관리 &cr;(연락처) - 02-3471-3410&cr;

 II. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 최대주주와의 관계 추천인
이봉호 59.03.01 화승인더스트리&cr;관리총괄이사 - 이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용
이봉호 화승인더스트리&cr;관리총괄이사 2009 ~ 2013&cr;2013 ~ 2016&cr;2016 ~ 2018&cr;2018 ~ 現 주식회사 화승인더스트리 관리상무&cr;주식회사 화승인더스트리 관리전무&cr;주식회사 화승인더스트리 관리총괄전무&cr;주식회사 화승케미칼 부사장 -
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다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 당사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도&cr;- 당사 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서.jpg 확인서

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 2,200,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액 1,260,912,590 원
최고한도액 2,200,000,000 원

※ 기타 참고사항