의결권대리행사권유참고서류 3.5 (주)화승인더스트리 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 의결권 대리행사 권유 참고서류
금융위원회 / 한국거래소 귀중
2021년 3월 12일
권 유 자: 성 명: (주)화승인더스트리&cr;주 소: 부산광역시 연제구 중앙대로 1079 장천B/D 6층 &cr;전화번호: 051-311-0081
작 성 자: 성 명: 양혜빈&cr;부서 및 직위: IR/경영관리팀 매니저&cr;전화번호: 02-3471-3410
&cr;&cr;

&cr;

 <의결권 대리행사 권유 요약>

(주)화승인더스트리본인2021년 03월 12일2021년 03월 30일2021년 03월 17일미위탁원활한 주주총회 진행을 위해 필요한 의사정족수 확보전자위임장 가능한국예탁결제원 (PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m둘다 가능한국예탁결제원 (PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m□ 이사의선임□ 이사의보수한도승인
1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자 나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일 라. 주주총회일
마. 권유 시작일 바. 권유업무&cr; 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부 (관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부 (전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)화승인더스트리보통주2,071,5323.74본인자사주
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유주식수 소유비율 회사와의 관계 비고

※ 자사주는 현재기준 (12월31일) 자사가 보유한 자사주 (347,400주) 및 신탁계약에 의한 취득을 포함한 총계입니다.&cr;

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

현석호최대주주보통주12,520,15022.6최대주주-현지호계열회사임원보통주134,8900.2계열회사임원-이상희주주보통주404,9100.7주주친인척화승알앤에이계열회사보통주5,520,00010.0계열회사-18,579,95033.59-
성명&cr;(회사명) 권유자와의&cr;관계 주식의&cr;종류 소유주식수 소유 비율 회사와의&cr;관계 비고
계 - -

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 양혜빈해당사항없음0직원--
성명&cr;(회사명) 주식의&cr;종류 소유&cr;주식수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----
성명&cr;(회사명) 구분 주식의&cr;종류 주식&cr;소유수 회사와의&cr;관계 권유자와의&cr;관계 비고

◆click◆ 『의결권 대리행사 권유업무 대리인이 법인인 경우 』 삽입 00660#의결권대리행사권유수탁법인에관한사항.dsl

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2021년 03월 12일2021년 03월 17일2021년 03월 29일2021년 03월 30일
주주총회&cr;소집공고일 권유 시작일 권유 종료일 주주총회일

나. 피권유자의 범위 - 주주명부 기준일 : 2020년 12월 31일&cr;- 피권유자의 선정범위 : 주주 전체

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨. 주주총회의 원활한 진행 및 의사 정족수 확보

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 전자위임장 가능2021.03.20 09시 ~ 2021.03.29 17시한국예탁결제원 (PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr;(단, 마지막 날인 3월 29일은 17시까지만 가능)
전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여&cr;인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOOOO
피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부&cr;(발행인에 한함)

◆click◆ 『'인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지 게시'하는 경우』 삽입 00660#위임장용지교부인터넷홈페이지.dsl 위임장용지교부인터넷홈페이지

- 위임장용지 교부 인터넷 홈페이지

한국예탁결제원(PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m-
홈페이지 명칭 인터넷 주소 비고

◆click◆ 『'전자우편으로 위임장 용지 전송'하는 경우』 삽입 00660#전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획.dsl 전자우편전송에대한피권유자의의사표시확보여부및확보계획

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

- 의결권 피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 이메일 또는 전화 등 적절한&cr; 방법으로 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 피권유자(주주분들)께서는 의결권대리행사 권유를 통해 교부받은 위임장 용지를 작성하여 아래와 같은 방법으로 의결권을 행사하실 수 있습니다.&cr; 가. 권유자(교부자 또는 권유업무 대리인)에게 직접 제출하는 방법&cr; 나. 우편 발송에 의한 방법&cr; ㆍ보내실 주소 : 서울 서초구 서초대로 301 동익성봉빌딩 8층, 801~804호&cr; (주)화승인더스트리 ((우)06606)&cr; ㆍ접 수 기 간 : 2021년 3월 30일(화) 정기주주총회 개시 전까지

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2021년 3월 30일 오전 9시충청남도 아산시 둔포면 윤보선로 400 화승인더스트리 아산공장 대강당
일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능2021.03.20 09시 ~ 2021.03.29 17시한국예탁결제원 (PC) http://evote.ksd.or.kr&cr;(모바일) http://evote.ksd.or.kr/m기간 중 24시간 이용 가능&cr;(단, 마지막 날인 3월 29일은 17시까지만 가능)
전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---
서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항 ◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 03_이사의선임 □ 이사의 선임

&cr; 제1호 의안: 사내이사 선임의 건&cr;가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자&cr;성명 생년월일 사외이사&cr;후보자여부 감사위원회의 위원인&cr;이사 분리선출 여부 최대주주와의&cr;관계 추천인
현승훈 42.04.25 사내이사 - 특수관계인 이사회
현석호 73.10.22 사내이사 - 본인 이사회

박종우

72.10.03

사내이사

 - 없음 이사회
총 ( 3 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명 주된직업 세부경력 당해법인과의&cr;최근3년간 거래내역
기간 내용

현승훈

화승그룹&cr; 회장

2010 ~ 現

화승인더스트리 총회장
현석호 화승인더스트리&cr;대표이사 2011 ~ 2014&cr;2014 ~ 現 (주)화승인더스트리 부회장&cr;(주)화승인더스트리 대표이사
박종우 화승인더스트리&cr;해외지원부문장 2009 ~ 2012&cr;2013 ~ 2014&cr;2014 ~ 2020&cr;2021 ~ 現 (주)화승네트웍스 해외사업부 과장&cr;화승비나 부산사무소 해외사업부 차장&cr;(주)화승인더스트리 해외지원팀 부장&cr;(주)화승인더스트리 해외지원부문 이사부장

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

-

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

현승훈 사내이사&cr;- 당사에 대한 내부사정에 정통하며 조직에 대한 높은 이해도&cr;- 당사 구성원들에 대한 지도력 및 리더쉽&cr;&cr;현석호 사내이사&cr;- 폭넓은 경험과 전문성 겸비&cr;- 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천&cr;&cr;박종우 사내이사&cr;- 풍부한 경험과 전문 지식을 통해 뛰어난 경영 능력을 발휘&cr;- 당사의 중장기적인 기업 가치 향상에 기여할 것으로 판단하여 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 확인서_사내이사 현승훈.jpg 확인서_현승훈 사내이사 확인서_사내이사 현석호.jpg 확인서_현석호 사내이사 확인서_박종우-1.jpg 확인서_박종우 사내이사

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

※ 기타 참고사항

 09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

&cr; 제2호 의안: 이사 보수한도 승인의 건&cr;가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수) 7 ( 3 )
보수총액 또는 최고한도액 2,200,000,000 원

(전 기)

이사의 수 (사외이사수) 7 ( 3 )
실제 지급된 보수총액 1,243,313,720 원
최고한도액 2,200,000,000 원

※ 기타 참고사항