| 1. 재무제표 | 보고 | ||||
| 제 56기 | |||||
| (단위 : 백만원) | |||||
| 가. 연결 | - 자산총계 | 1,833,034 | - 매출액 | 1,867,734 | |
| - 부채총계 | 1,208,778 | - 영업이익 | 118,225 | ||
| - 자본금 | 27,660 | - 당기순이익 | 39,134 | ||
| - 자본총계 | 624,256 | *주당순이익(원) | 790 | ||
| 나. 개별(별도) | - 자산총계 | 433,236 | - 매출액 | 1,235,370 | |
| - 부채총계 | 227,863 | - 영업이익 | 28,137 | ||
| - 자본금 | 27,660 | - 당기순이익 | 24,757 | ||
| - 자본총계 | 205,373 | *주당순이익(원) | 500 | ||
| *회계감사인 감사의견 | 연결 | 적정 | |||
| 개별(별도) | 적정 | ||||
| 2. 배당 | 보고 | ||||
| 가. 현금ㆍ현물배당 | 배당종류 | 현금배당 | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | 200 | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | 9,868,009,000 | ||||
| 시가배당률(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | 4.4 | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률(%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수(주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황(선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | -사내이사 1명 재선임 -사외이사(감사위원) 2명 재선임 -감사위원회 위원이 되는 사외이사 1명 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 3 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 42.9 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 | - | |||
| 비상근감사 | - | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | 3 | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 | - | ||||
| 4. 기타 결의내용 | 가. 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계 관리제도 운영 실태보고, 제56기(2024. 1. 1 ~ 12. 31) 대차대조표, 손익계산서 및 이익잉여금처분계산서 등 연결재무제표 보고의 건 - 제56기 배당: 1주당 200원 (액면가 대비 40%) 나. 부의안건 제 1호 의안 : 정관 일부 변경의 건 1-1호 : 신주의 배당기산일 관련 정관 정비의 건 ☞ 원안대로 승인 1-2호 : 이사회 소집 관련 정관 정비의 건 ☞ 원안대로 승인 1-3호 : 법률,표준정관에 따른 정관 정비의 건 ☞ 원안대로 승인 제 2호 의안 : 이사 선임의 건(사내이사 1명, 사외이사 2명) 2-1호 : 사내이사 이찬호 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-2호 : 사외이사 오승석 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 2-3호 : 사외이사 박용석 선임의 건(재 선임) ☞ 원안대로 승인 제 3호 의안 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 선임의 건(1명) 3-1호 : 감사위원회 위원이 되는 사외이사 남광민 선임의 건 ☞ 원안대로 승인 제 4호 의안 : 감사위원회 위원 선임의 건(2명) 제 4-1호 의안 : 감사위원 오승석 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제 4-2호 의안 : 감사위원 박용석 선임의 건(재선임) ☞ 원안대로 승인 제 5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-25 | ||||
| 6. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||||
| 1) 재무제표 승인 이사회 결의일 : '25.03.06 | |||||
| ※ 관련공시 | 2025-03-06 주주총회소집공고 2025-03-06 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년도 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이찬호 | 1972-02 | 3 | 재선임 | (주)화승인더스트리 전무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 오승석 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 더터닝포인트 전무 | 더터닝포인트 전무 |
| 박용석 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 경성대학교 사회안전학 교수 | - |
| 남광민 | 1980-08 | 3 | 신규선임 | 법무법인 린 공인회계사 | (주)싸이토젠 사외이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 사외이사여부 | 주요경력(현직포함) |
| 오승석 | 1975-03 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 더터닝포인트 전무 |
| 박용석 | 1962-10 | 3 | 재선임 | 사외이사인 감사위원 | 경성대학교 사회안전학 교수 |
| 남광민 | 1988-08 | 3 | 신규선임 | 사외이사인 감사위원 | 법무법인 린 공인회계사 |