| 1. 일시 | 날짜 | 2022-03-30 | |
| 시간 | 오전 09시 00분 | ||
| 2. 장소 | 서울특별시 동대문구 장한로 20길 7, 103, 104호 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 가. 보고사항 ① 감사의 감사보고 ② 영업보고 ③ 내부회계관리제도 실태 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제43기(2021.01.01~2021.12.31) 별 도 및 연결 재무제표 등 승인의 건 제2호 의안 : 정관 일부 변경의 건 제3호 의안 : 이사 선임의 건 제3-1호 의안 : 사내이사 백승택 선임의 건 제3-2호 의안 : 사내이사 김상우 선임의 건 제3-3호 의안 : 사외이사 최종규 선임의 건 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2022-03-15 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 백승택 | 1985-01 | 3년 | 신규선임 | 대림중학교 교사 (주)이머니 대리 (주)에이치에스컴즈 차장 |
| 김상우 | 1993-05 | 3년 | 신규선임 | CJ올리브네트웍스 사원 AI/DT 연구소 연구원 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 최종규 | 1970-08 | 3년 | 신규선임 | 다울합동법무사 사무소 대표법무사 법무사 최종규 사무소 법무사 |
(주)이시티 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 52. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 공급업 53. 블록체인 기반 암호화 자산의 매매 및 중개업 54. 블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 55. 블록체인 기반 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 56. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업 57. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 58. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업 59. 가상세계 및 가상현실업 60. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 61. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 62. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업 63. 디지털 자산 제작 판매 및 중개업 64. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 65. ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스업 66. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 67. 인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터(BD) 기술을 활용한 제조 및 판매업 68. 인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 69. 카지노 운영 및 관련업 70. 오락장 운영업 71. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 72. 위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자 |
사업 다각화를 위한 사멉목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 제2조(목적) 당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~51. (기재생략) 52~70. (신설) |
제2조(목적) 당 회사는 각 호의 사업을 경영함을 목적으로 한다. 1~51. 현 조문과 같음 52. 블록체인 기반 소프트웨어의 개발 및 판매 공급업 53. 블록체인 기반 암호화 자산의 매매 및 중개업 54. 블록체인 기반 유선 온라인, 모바일 게임 소프트웨어 개발 및 공급업 55. 블록체인 기반 연구개발업, 플랫폼개발, 투자 및 관련 서비스업 56. 블록체인, 메타버스 기술 관련 기타 정보서비스업 57. 블록체인을 활용한 비즈니스 어플리케이션 구축 및 클라우드 기반 서비스 개발사업 58. 블록체인 관련 사업 및 연구개발업 59. 가상세계 및 가상현실업 60. 기타 가상세계 및 가상현실 기획 및 제작업 61. 기타 가상세계 및 가상현실 서비스업 62. 가상현실(VR), 증강현실(AR) 관련 제품, 서비스 개발 공급업 63. 디지털 자산 제작 판매 및 중개업 64. NFT(Non-Fungible Token)의 제작, 인증, 중개 및 판매사업 65. ICO(암호화폐공개)관련한 컨설팅 및 전문서비스업 66. 디지털거래소 보안서비스 및 가상화폐 유통관련 시스템 구축사업 67. 인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터(BD) 기술을 활용한 제조 및 판매업 68. 인공지능, 사물인터넷 및 빅데이터 기술을 활용한 제품, 서비스의 개발 및 공급업 69. 카지노 운영 및 관련업 70. 오락장 운영업 71. 위 각호에 관련된 전자상거래업 및 통신판매업 72. 위 각호에 관련된 부대하는 사업일체 및 투자 |
사업다각화 및 조문번호 변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |