| 1. 일시 | 날짜 | 2021-05-18 | |
| 시간 | 오전 10:00 | ||
| 2. 장소 | 서울시 중구 명동11길 20 서울 YWCA 회관 4층 대강당 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 1. 합병승인 결의의 건 2. 정관 일부 변경의 건 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 이용화 3-2. 사내이사 최종문 3-3. 사내이사 문의철 3-4. 사외이사 우병현 3-5. 사외이사 박성동 4. 감사 선임의 건 감사 박성하 5. 이사 보수한도 승인의 건(5억원) 6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원) 7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2021-03-26 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 상기 소집결의에 관한 내용은 소집공고 전 이사회를 통해 변경될 수 있으며, 변경 즉시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2021-03-26 회사합병 결정 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용화 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | - '03.02 아주대학교 컴퓨터공학 박사 - '87.08~'91.08 LG정보통신 연구소 - '91.09~'97.02 신구대학 전산과 조교수 - '97.03~'00.06 기산텔레콤 연구소장 - '00.06~현재 다보링크 대표이사 |
| 최종문 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | - '93.02 인하대학교 컴퓨터공학 - '93.01~'03.02 LG전자 연구소 선임연구원 - '03.03~현재 다보링크 연구소장 겸 부사장 |
| 문의철 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | - '94.02 경북대학교 전자공학 - '94.01~'00.12 LG전자 연구소 주임연구원 - '01.01~현재 다보링크 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우병현 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | - '09.08 연세대학교 언론홍보대학원 - '09.02~'10.04 조선일보 마케팅전략실장 - '10.05~'16.09 조선비즈 총괄이사 겸 취재본부장 - '16.09~'19.01 조선일보 디지털전략실장 - '19.01~현재 조선비즈 상무 및 IT조선 대표 - '20.07~현재 다보링크 사외이사 |
- '19.01~현재 조선비즈 상무 및 IT조선 대표 |
| 박성동 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | - '14.02 가천대학교 회계세무학 박사 - '86 공인회계사 시험 합격 - '16.09~'17.09 기획재정부 국유재산심의관 - '17.09~'19.08 한국공인회계사회 국세연구위원 - '19.08~'19.12 기획재정부 일반직고위공무원 - '20.01~현재 우남세무회계컨설팅 대표 - '21.03~현재 다보링크 사외이사 |
- '20.01~현재 우남세무회계컨설팅 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성하 | 1967-10 | 취임 후 3년내의 최종의 결산기에 관한 정기주주총회 종결시까지로 한다. | 신규선임 | 비상근 | - '91 서울대학교 법과대 공법학과 - '01.02~'02.07 법무법인 한결 변호사 - '02.07~'07.02 법무법인 다인 변호사 - '13.03~'20.07 인터파크 사외이사 - '07.02~현재 법무법인 동인 - '16.10~현재 오션스위츠 감사 - '20.07~현재 다보링크 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업 2. 정보통신기기 제조 및 판매업 3. 소프트웨어 개발 공급업 4. 시스템구축 및 소프트웨어 개발관련 컨설팅업 5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |