| 1. 결의사항 | 1. 합병승인 결의의 건 -> 원안대로 승인 2. 정관 일부 변경의 건 -> 원안대로 승인 3. 이사 선임의 건 3-1. 사내이사 이용화 3-2. 사내이사 최종문 3-3. 사내이사 문의철 3-4. 사외이사 우병현 3-5. 사외이사 박성동 -> 원안대로 승인 4. 감사 선임의 건 감사 박성하 -> 원안대로 승인 5. 이사 보수한도 승인의 건(5억원) -> 원안대로 승인 6. 감사 보수한도 승인의 건(1억원) -> 원안대로 승인 7. 임원퇴직금 지급 규정 제정의 건 -> 원안대로 승인 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2021-06-17 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
| 제2호 의안에서 승인된 정관의 효력발생일 및 제3호 및 제4호 의안에서 승인된 임원의 임기개시일은 합병등기일이며, 현재 당사의 임원들은 합병등기일에 사임할 예정입니다. | ||
| ※관련공시 | 2021-06-02 주주총회소집공고 2021-06-02 참고서류 2021-05-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이용화 | 1960-02 | 3년 | 신규선임 | - '03.02 아주대학교 컴퓨터공학 박사 - '87.08~'91.08 LG정보통신 연구소 - '91.09~'97.02 신구대학 전산과 조교수 - '97.03~'00.06 기산텔레콤 연구소장 - '00.06~현재 다보링크 대표이사 |
| 최종문 | 1969-11 | 3년 | 신규선임 | - '93.02 인하대학교 컴퓨터공학 - '93.01~'03.02 LG전자 연구소 선임연구원 - '03.03~현재 다보링크 연구소장 겸 부사장 |
| 문의철 | 1968-09 | 3년 | 신규선임 | - '94.02 경북대학교 전자공학 - '94.01~'00.12 LG전자 연구소 주임연구원 - '01.01~현재 다보링크 상무이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 우병현 | 1964-07 | 3년 | 신규선임 | - '09.08 연세대학교 언론홍보대학원 - '09.02~'10.04 조선일보 마케팅전략실장 - '10.05~'16.09 조선비즈 총괄이사 겸 취재본부장 - '16.09~'19.01 조선일보 디지털전략실장 - '19.01~현재 조선비즈 상무 및 IT조선 대표 - '20.07~현재 다보링크 사외이사 |
- '19.01~현재 조선비즈 상무 및 IT조선 대표 |
| 박성동 | 1959-12 | 3년 | 신규선임 | - '14.02 가천대학교 회계세무학 박사 - '86 공인회계사 시험 합격 - '16.09~'17.09 기획재정부 국유재산심의관 - '17.09~'19.08 한국공인회계사회 국세연구위원 - '19.08~'19.12 기획재정부 일반직고위공무원 - '20.01~현재 우남세무회계컨설팅 대표 - '21.03~현재 다보링크 사외이사 |
- '20.01~현재 우남세무회계컨설팅 대표 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성하 | 1967-10 | 3년 | 신규선임 | 비상근 | - '91 서울대학교 법과대 공법학과 - '01.02~'02.07 법무법인 한결 변호사 - '02.07~'07.02 법무법인 다인 변호사 - '13.03~'20.07 인터파크 사외이사 - '07.02~현재 법무법인 동인 - '16.10~현재 오션스위츠 감사 - '20.07~현재 다보링크 감사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - | - | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 이 회사는 「자본시장과 금융투자업에 관한 법률」(이하 "자본시장법")제 373조의2에 따라 설립된 한국거래소(이하 "거래소")의 유가증권시장 또는 코스닥시장에 상장한 후 다른 회사(이하 "합병대상법인")와 합병하는 것을 유일한 사업목적으로 하며 위 사업목적 달성에 관련되거나 부수되는 모든 활동을 영위할 수 있다. | 1. 컴퓨터 주변기기 제조 및 판매업 2. 정보통신기기 제조 및 판매업 3. 소프트웨어 개발 공급업 4. 시스템구축 및 소프트웨어 개발관련 컨설팅업 5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 |
기업인수목적회사와의 합병 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |
| 구분 | 현행 정관 | 개정 정관 |
| 집중투표제 도입 | X | X |
| 집중투표제 배제 | O | O |
| 1. 합병후 의무보유 사실 | 대상자 | (주)서울앤파트너스 (주)디티앤인베스트먼트 유안타증권(주) (주)혁신투자자문 (주)스마일게이트엔터테인먼트 |
| 의무보유 기간 | 합병신주 상장일로부터 6개월 | |
| 2. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 의결권을 행사하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 3. 상장예비심사청구일 현재 주주등이 주주총회전에 서면으로 합병결의에 반대하는 의사를 통지하였는지의 여부 | 아니오 | |
| 4. 합병가액 또는 최근 사업연도말 현재 재무상태표상 자산총액이 증권금융회사 또는 신탁업자에 예치ㆍ신탁된 금액의 100분의 80미만 | 아니오 | |
| 5. 합병상대회사인 주권상장법인의 관리종목 지정여부 | 아니오 | |
| 6. 기업인수목적회사와 합병상대회사인 주권상장법인이 특별한 이해관계가 있어 합병이 제한되는 경우에 해당하는지의 여부 | 아니오 | |
| 7. 합병으로 인하여 회사를 설립하거나 당해 기업인수목적회사인 코스닥시장 상장법인이 소멸하는 방식(주권비상장법인과 합병하는 경우에 한함)으로 합병하는지의 여부 | 아니오 | |