| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 03기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 46,889 | - 매출액 | 77,546 | |
| - 부채총계 | 23,347 | - 영업이익 | 79 | ||
| - 자본금 | 4,091 | - 당기순이익 | -13,636 | ||
| - 자본총계 | 23,542 | *주당순이익(원) | -368 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | 사내이사 1인 신규선임 사외이사 1인 신규선임 비상근감사 1인 신규선임 |
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| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 3 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 33.33 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 가. 보고사항 1) 감사보고 2) 영업보고 3) 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 1) 제1호 의안 : 제3기 재무제표 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 2) 제2호 의안 : 정관 일부변경의 건 ☞ 원안대로 승인 3) 제3호 의안 : 이사 선임의 건 3-1)사내이사 선임의 건 - 사내이사 : 주정덕 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 3-2)사외이사 선임의 건 - 사외이사 : 전화숙 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 4) 제4호 의안 : 감사 선임의 건 - 감사 : 박성동 (신규선임) ☞ 원안대로 승인 5) 제5호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 6) 제6호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건 ☞ 원안대로 승인 |
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| 5. 주주총회일자 | 2022-03-29 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2022-03-24 사업보고서(일반법인) 2022-03-21 감사보고서 제출 2022-03-14 주주총회소집공고 2022-03-03 주주총회소집결의 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 주정덕 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | '98.11 ~ '06.12 벨코정보통신(주) 관리부 '07.01 ~ 현 재 (주)다보링크 경영기획팀 이사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 전화숙 | 1960-08 | 3 | 신규선임 | '89.03 ~ '99.02 한성대학교 정보전산학 교수 '99.03 ~ 현 재 서울대학교 컴퓨터공학부 교수 |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 박성동 | 1959-12 | 3 | 신규선임 | 비상근 | '86년 ~ '87년 삼일회계법인 공인회계사 '87년 ~ '91년 산업은행 기업분석부 '91년 ~ '97년 재무부 증권기획과 '97년 ~ '02년 기획예산처 예산정책과 '04년 ~ '19년 기획재정부 고위공무원 '00년 ~ 현 재 우남세무회계컨설팅 대표공인회계사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 5.정보통신공사업 6.하드웨어 개발, 제조, 판매 및 서비스업 7.전자상거래업 8.인터넷쇼핑몰 및 관련 유통업 9.가상현실용 소프트웨어 및 하드웨어 개발,제조,판매, 서비스업 10.유선통신장치, 무선통신방송 및 응용장치 개발, 제조, 판매, 서비스업 11.통신장비 개발, 제조, 판매, 서비스업 12.기타 무역업 13.통신 재판매업 14.컴퓨터 사무용 기계,장비 임대업 15.방송기기 임대 및 판매업 16.전광판제조 17.영상감시장치제조 18.보안카메라 판매업 19.통신공사, 방송설비공사 20.인테리어 21.방송영상기자재 임대업 22.친환경, 신재생에너지 개발, 제조, 생산, 판매업 23.목재가공 제조 및 판매업 24.펠렛 제조 및 판매업 25.부동산 임대업 26.건축자재 제조 및 판매업 27.수출입업 28.환경설비 제조 판매업 |
신규사업을 위한 목적사항 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
| 5. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 29. 위 각호에 관련된 부대사업 일체 | 항번변경 | |
| 사업목적 삭제 | - | - | |