| 이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - |
제 2 조 [ 목적 ] - 자동차부품 판매 및 온라인 정보제공업 - 통신공사 , 방송설비공사 - 골프장 및 리조트 운영업 - 골프장 개발 및 관련 서비스업 - 스포츠시설과 대중오락시설의 건설 및 운영업 - 주차장운영 용역업 - 부동산 개발 및 서비스 사업 - 부동산 자산관리업 - 부동산 투자 , 매매 및 임대업 - 시설물 유지 관리업 - 부동산 시행업 - 신재생에너지산업 관련업 - 친환경에너지산업 관련업 - 자원 재순환사업 관련업 - 연료전지산업 관련업 - 집단에너지산업 관련업 - 태양광 발전설비 침 시스템 설치 , 시공 , 개발 , 제조 , 임대업 - 태양광 소재 및 이를 허용한 응용제품의 개발 , 제조업 - 에너지저장시스템 (ESS) 및 관련 부품 , 소재 , 장치 , 소프트웨어의 개발 , 임대 및 운영업 - 에너지 자원개발산업 관련업 - 국내 및 해외 태양광 발전조 개발 , 설계 , 공사 , 임대 , 조달 , 공사 및 운영업 - 국내 및 해외 신재생에너지 사업관련 자문 , 투자 및 출연 - 배터리 재생업 - 배터리 충전기 제조업 - 자동처리기계 및 단위기계 , 전기통신 기기용 제조업 - 전기회로접속장치제조업 - 자동차용 배터리 클램프 제조업 - 재충전 배터리 , 기타축전지 제조업 - 배터리 재활용업 - 기타발전업 , 신재생에너지사업 - 이차전지 셀 및 팩 개발 , 제조 관련 엔지니어링 사업 등 기타 부대사업 - 이차전지 소재의 제조 및 기타 부대사업 - 이차전지 관련 장비 및 동 부품의 제조 , 서비스업 등 관련 부대사업 - 기초화합물 , 화학공업제품 등의 제조업 - 반도체 및 관련제품의 개발 , 제조업 - 디지털 Xray 사업 - 광고 기획 , 제작 및 대행업 - 영화 제작 , 배급 , 수입 , 상영업 - 드라마 제작 , 배급 , 유통업 - 방송 영상물 제작업 - 엔터테인먼트 사업 - 매니지먼트 사업 - 음반 기획 제작업 - 저작권 대리중개업 - 콘텐츠 제작 , 판권 유통업 - 세포 치료제 및 치료기술 연구개발 및 제조업 - 의약외품 및 의약품 원료 연구개발 및 제조업 - 화장품 및 화장품 원료 연구개발 및 제조업 - 외국인 환자 유치업 - 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구 개발 및 제조업 - 화장품 개발 , 제조 , 마케팅 및 유통관련업 - 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발 및 제조업 - 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발 및 제조업 - 의료진단장비 연구개발 및 제조업 - 피부 및 모발 관리업 - 사업관리 및 관리자문업 - 의료관광 컨설팅업 및 글로벌헬스케어업 - 금융투자 및 투자자문업 - 광산 개발 및 채굴 판매업 - 광산물 가공 및 판매업 - 광물성 생산품 및 원료의 매매업 - 국내외 자원 투자 및 개발 , 판매업 - 국내외 자원과 에너지의 탐사 , 채취업 - 데이터센터 건립사업 - 데이터센터 임대사업 - 전 각호의 사업에 대한 물품의 매매 및 수출입업 , 도소매업 , 대리업 |
신규사업 확대 및 이사자격 적격성 확보 |
|
부칙[2024. 03. 28] 이 정관은 2024. 03. 28부터 시행한다. |
부칙[2024. 07. 08] 이 정관은 2024. 07. 08부터 시행한다. |
시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 이기욱 | 1969.02.13 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 서동일 | 1976.01.20 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 김유진 | 1978.08.14 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 정영재 | 1985.03.16 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 제현종 | 1979.02.03 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| Chua Yong How | 1978.07.24 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 조재연 | 1963.04.06 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 조영철 | 1948.11.04 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 8 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 이기욱 | 고문 | 2023 ~ 현 재2021 ~ 20232020 ~ 20202017 ~ 20192015 ~ 2016 |
(주) KT 서비스 고문 (주) KT 서비스 북부 강남본부장 상무 (주) KT 기업부문 스마트팩토리사업담당 , BDO 사업혁신분과 상무보 (주) KT 미래실 에너지사업단 상무보 (주) KT 링커스 경영기획실장 상무 , 신사업본부장 겸 임 |
- |
| 서동일 | 기업인 | 2023 ~ 현 재2022 ~ 현 재2019 ~ 20222013 ~ 20142012 ~ 2013 | (주)SC&Co 부회장(주)동명에코텍 총괄사장(주)씨앤비인터내셔날 총괄사장천안리조트자산관리(주)대표이사(주)신우 대표이사 | - |
| 김유진 | 기업인 | 2022 ~ 현 재2015 ~ 20202004 ~ 2011 | (주)베라티스 해외사업개발 및 투자유치총괄(주)바이오인프라 생명과학 사업총괄Thornton Tomasetti 구조설계 엔지니어 | - |
| 정영재 | 기업인 | 2021 ~ 현 재2021 ~ 20212013 ~ 2017 | (주)한슬린 대표이사키츠하나 오너셰프문스시 오너셰프 | - |
| 제현종 | 기업인 | 2023 ~ 현 재2020 ~ 20232011 ~ 20192009 ~ 2011 | (주)동명에코텍 부사장Quinostar Korea 이사(주)피닉스엔터테인먼트 이사New York Life Investment Management | - |
| Chua Yong How | 기업인 | 2018 ~ 현 재 |
MG Group, CMO |
- |
| 조재연 | 변호사 | 2022 ~ 현 재2021 ~ 20222020 ~ 20202014 ~ 20152013 ~ 2014 |
법률사무소 한비 대표변호사 부산고등검찰청 검사장 수원지방검찰청 검사장서울중앙 (남부 )지방검찰청 증권범죄합동수사단장서울중앙지방검찰청 첨단범죄수사 2부장 |
- |
| 조영철 | 고문 | 2010 ~ 20122008 ~ 2010 |
S-OIL 동남유아 고문 KT Telecop 대외협력 상임고문 |
- |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천 |
.
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 조유찬 | 1969.02.10 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 조유찬 | 기업인 | 2023 ~ 현 재2010 ~ 현 재2000 ~ 2003 | (주)SC&Co 대표이사일본 Jasdaq (주)Izu Shaboten Resort 부사장일본 Jasdaq (주)오메가프로젝트 국제업무부 이사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음