| 정정일자 | 2024-08-01 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-08-02 | |
| 3. 정정사유 | 임시주주총회 기일변경 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 1. 일시 | - 날짜 : 2024-09-02 - 시간 : 오전 09:00 |
- 날짜 : 2024-09-24 - 시간 : 오전 09:00 |
| 4. 이사회결의일 | 2024-07-29 | 2024-08-02 |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2024-09-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제34조(이사의 수) 제1-3호 의안 : 정관 제38조의1(이사후보자의 추천) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 권대환 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 송민선 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 오창교 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 김승우 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 민영훈 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 김대현 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-08-02 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 2 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | 2024-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-23 주주총회소집결의 2024-07-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-23 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-05 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-07-04 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 권대환 | 1968-02 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 인문학사 - 前. 대가관광개발(주) 대표이사 - 前. 알지비케이(주) 대표이사 - 前. 대가인터내셔널(주) 대표이사 - 現. (주)글로벌유니티코리아 대표이사 |
| 송민선 | 1961-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 인공지능 석사 - 前. (주)트랜스코모스 솔루션사업본부장 - 前. (주)인우기술 대표이사/연구소장 - 現. (주)딥테크놀러지 대이사 |
| 오창교 | 1955-12 | 3 | 신규선임 | - 단국대 경영대학원 - 前. 아토리서치(주) 회장 - 現. (주)메가터치 대표 |
| 김승우 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대 경영학과 - 前. GS자산운용 펀드매니저 - 前. 삼성화재 국내주식 운영총괄 - 前. 아이엠헬스케어 CFO - 現. 지에스파트너스 투자부분 대표 |
| 민영훈 | 1970-12 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 기계공학 석사 - 前. 삼성SDS 수석컨설턴트 - 前. 올레팜 대표이사 - 前. SNC Global 상무 - 前. 티맥스그룹 계열사 대표이사 - 現. 올레팜 CTO |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김대현 | 1970-11 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 물리학 석사 - 前. (주)요넷 개발팀장 - 現. (주)엔터테라 대표이사 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 데이터센터 서버 컴퓨터 및 주변 장치제조, 공급 및 판매업 1. 산업처리측정, 제어용 기기 제조, 공급 및 판매업 1. 전기 경보 및 신호장치 제조, 공급 및 판매업 1. 자동판매기 등 일반 목적용 기계 제조, 공급 및 판매업 1. 자동판매기, 컴퓨터 및 사무용 기계.장비 임대업 1. 컴퓨터 및 주변장치, 소프트웨어 및 통신기기 임대 및 판매업 1. 시스템응용 소프트웨어 개발 및 공급업 1. 컴퓨터 프로그래밍, 시스템 통합 및 관리업 1. 자료처리, 호스팅, 포털 및 기타 인터넷 정보 매개 서비스업 1. 데이터베이스 및 온라인 정보 제공업 1. 암호화폐 가상자산 매매 및 중개업 1. 무인편의점 등 음.식료 위주 종합 소매업 1, 무점포 소매업 1, 보관 및 창고업 1, 소화물 전문 운송업 |
신규사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |