| 정정일자 | 2024-11-07 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-11-05 | |
| 3. 정정사유 | 주주총회 안건정정 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제34조(이사의 수) 제1-3호 의안 : 정관 제38조의1(이사후보자의 추천) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 김재호 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이원필 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 박정아 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사외이사 박찬일 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 최원미 신규선임의 건 |
제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제34조(이사의 수) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임용택 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박성규 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 우종민 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 차발동 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 소순식 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 조상래 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 감사 김학백 신규선임의 건 |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2024-11-26 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제1-1호 의안 : 사업목적 변경의 건 제1-2호 의안 : 정관 제34조(이사의 수) 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사내이사 임용택 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 박성규 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 우종민 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 차발동 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사외이사 소순식 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사외이사 조상래 신규선임의 건 제2-7호 의안 : 감사 김학백 신규선임의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-11-07 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 1 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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| ※관련공시 | 2024-11-05 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-10-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-09-06 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-27 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-16 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-08-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-07-23 주주총회소집결의 2024-07-04 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 임용택 | 1973-06 | 3 | 신규선임 | - 숭실대학교 대학원 회계학과 석사 - 現. (주)와이즈인베스터 전무 - 前. (주)참저축은행 이사, 감사 |
| 박성규 | 1972-09 | 3 | 신규선임 | - 서울대학교 공업화학과 학사, 석사 - 피츠버그대학교 Visiting Scholar - 現. (주)불카누스 연구소장 - 前. (주)에코프로 개발팀장 - 前. (주)LG화학 기술연구소 - 前. 삼성SDI |
| 우종민 | 1966-03 | 3 | 신규선임 | - 고려대학교 국제대학원 최고경영자과정 수료 - 現. (주)드림캐슬종합건설 대표 - 前. 드림주택 대표 - 前. 드림캐슬 대표 |
| 차발동 | 1974-11 | 3 | 신규선임 | - 계명대학교 경영학과 - 前. 참엔지니어링(주) 영업본부장 - 前. 사이버그(주) 기획관리이사 - 前. (주)새론넷 사업운영 총괄 - 前. (주)케이알라인 기술영업 - 前. SK네트웍스(주) VoIP 기술팀 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 소순식 | 1969-09 | 3 | 신규선임 | - 한양대학교 법학과 석사 - 現. 경성투자자문 이사 - 現. 법무법인 시장 소속변화사 |
경성투자자문 사외이사 |
| 조상래 | 1960-09 | 3 | 신규선임 | - 강경상업고등학교 - 前. 선공이엔씨(주) 대표 - 前. 이도건설 대표 - 前. 대림산업(주) 상무 |
(주)와이즈인베스터 감사 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김학백 | 1969-10 | 3 | 신규선임 | 상근 | - 청주상업고등학교 - 現. (주)와이즈인베스터 대표이사 - 前. (주)참저축은행 대표이사 - 前. (주)한국비엔씨 대표이사 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | 1. 유기·무기 재료의 제조 및 판매 1. 유기·무기 화합물 제조 및 도소매 1. 이차 전지 소재의 제조 및 판매 1. 이차 전지 제조 및 판매 |
신규사업 확대 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |