| 이하의 주주총회 목적사항은 동 서식의 제출일 현재 확정된 일부 목적사항만을 기재한 것으로 나머지 목적사항이 확정되면 위임장 용지와 참고서류를 정정하여 금융위원회 및 거래소에 제출한 후 피권유자에게 교부하겠습니다. |
가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - | - | - |
나. 그 외의 정관변경에 관한 건
| 변경전 내용 | 변경후 내용 | 변경의 목적 |
|---|---|---|
| - |
제2조 [목적] - 유기 ·무기 재료의 제조 및 판매 - 유기 ·무기 화합물 제조 및 도소매 - 이차전지 소재의 제조 및 판매 - 이차전지 제조 및 판매 |
신규사업 확대 |
|
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 10인 이내로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다 |
제34조(이사의 수) 회사의 이사는 3인이상 7인 이하로 하고, 사외이사는 이사총수의 4분의 1 이상으로 한다. |
이사의 수 조정 |
|
부칙[2024. 03. 28] 이 정관은 2024. 03. 28부터 시행한다. |
부칙[2024. 11. 26] 이 정관은 2024. 11. 26부터 시행한다. |
시행일 변경 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없습니다.
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부
| 후보자성명 | 생년월일 | 사외이사후보자여부 | 감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부 | 최대주주와의관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|---|---|
| 임용택 | 1973.06.25 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 박성규 | 1972.09.09 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 우종민 | 1966.03.24 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 차발동 | 1974.11.14 | 부 | 부 | - | 이사회 |
| 소순식 | 1969.09.23 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 조상래 | 1960.09.21 | 여 | 부 | - | 이사회 |
| 총 ( 6 ) 명 | |||||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 임용택 | 기업인 | 2007.01 ~ 2016.012023.04 ~ 현 재 | (주)참저축은행 이사, 감사(주)와이즈인베스터 전무 | - |
| 박성규 | 기업인 | 1998.02 ~ 2002.122003.01 ~ 2008.072010.07 ~ 2015.122016.06 ~ 2021.122022.09 ~ 현 재 | 삼성 SDILG화학 기술연구원피츠버그대학교 Visting Scholar에코프로 개발팀장(주)불카누스 연구소장 | - |
| 우종민 | 기업인 | 2012 ~ 현 재2013 ~ 현 재2016 ~ 현 재2021 ~ 현 재 | 드림주택 대표드림하우징 대표이사드림캐슬종합건설(주) 대표이사(주)와이즈인베스터 회장 | - |
| 차발동 | - | 2004.04 ~ 2005.032005.03 ~ 2007.012007.06 ~ 2015.092015.11 ~ 2023.11 | SK Networks VoIP 기술팀주식회사 케이알라인 기술영업(주)새론넷, 사이버그(주) 사업운영 및 기확관리참엔지니어링(주) 영업본부장 | - |
| 소순식 | 변호사 | 2014.05 ~ 2017.112022.07 ~ 현 재2024.07 ~ 현 재 | 법무법인 씨엠 변호사경성투자자문 이사법무법인 시장 변호사 | - |
| 조상래 | - | 1977.12 ~ 2012.022012.08 ~ 2013.112014.05 ~ 2015.02 | 대림산업(주) 상무이도건설 대표선공이엔씨(주) 대표 | - |
다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)
| - 사외이사로서의 전문성 및 독립성을 기초로 기업 및 주주, 이해관계자 모두의 가치 제고를 위한 의사 결정 기준과 투명한 의사개진을 통해 직무를 수행할 계획- 충실 의무, 보고 의무, 감시 의무, 상호 업무집행 감시 의무, 겸업금지 의무, 자기거래 금지 의무, 기업비밀 준수의무 등 상법상 사외이사의 의무를 인지하고 있으며 이를 엄수할 것임 |
라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 상기 후보자들은 경영에 대한 넓은 이해도와 풍부한 경험, 전문적인 지식들을 바탕으로 회사 성장기반 구축 및 경쟁력 제고에 기여할 것으로 판단되고 경영전반에 적절한 의견제시 및 기업가치 향상을 도모할 것으로 판단됨에 따라 추천 |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음
<권유시 감사후보자가 예정되어 있는 경우>
가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계
| 후보자성명 | 생년월일 | 최대주주와의 관계 | 추천인 |
|---|---|---|---|
| 김학백 | 1969.10.16 | - | 이사회 |
| 총 ( 1 ) 명 | |||
나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역
| 후보자성명 | 주된직업 | 세부경력 | 당해법인과의최근3년간 거래내역 | |
|---|---|---|---|---|
| 기간 | 내용 | |||
| 김학백 | 기업인 | 2004.03 ~ 2009.072009.08 ~ 2016.012023.04 ~ 현 재 | (주)한국비엔씨 대표이사(주)참저축은행 대표이사(주)와이즈인베스터 대표이사 | - |
다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유
| 당사의 업무를 감사함에 있어 보다 객관적이고 공정하게 직무를 수행할 수 있을 것으로 판단됨에 따라 추천 |
<권유시 감사후보자가 예정되지 아니한 경우>
| 선임 예정 감사의 수 | - (명) |
※ 기타 참고사항
- 해당사항 없음