| 정정일자 | 2024-12-13 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2024-12-13 | |
| 3. 정정사유 | 이사선임 후보자 추가 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백종선 신규선임의 건 |
제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백종선 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이성수 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정동선 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 조환욱 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건 |
| 4. 이사회결의일(결정일) - 사외이사 참석여부 |
2024-12-10 참석(명) 1 불참(명) 1 |
2024-12-13 참석(명) 1 불참(명) - |
| - |
| 1. 일시 | 날짜 | 2025-01-24 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 정관변경의 건 제2호 의안 : 이사선임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 백종선 신규선임의 건 제2-2호 의안 : 사내이사 이성수 신규선임의 건 제2-3호 의안 : 사내이사 정동선 신규선임의 건 제2-4호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 제2-5호 의안 : 사내이사 조환욱 신규선임의 건 제2-6호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-12-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| - 제1호 의안 "정관변경의 건"은 세부내용 확정시 재공시 예정입니다. | |||
| ※관련공시 | 2024-12-10 주주총회소집결의(임시주주총회) |
||
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이성수 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | - 숭실대 벤처경영학과 졸업 - 現) 일성에프에이 대표이사 |
| 정동선 | 1973-01 | 3 | 신규선임 | - 서울대 서어서문학과 졸업 - 前) 삼정KPMG 감사본부 - 前) 월마트코리아(주) 내부감사실 - 前) (주)바이더웨이 재경팀장 - 前) (주)마이내츄럴 경영지원본부장 - 前) 제일기획 남아공법인 CFO - 前) 네파(주) 재무팀장 - 前) 잉글우드랩(주) CFO |
| 정찬수 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영대학원 석사 - 現) 창성(주) 대표이사 |
| 조환욱 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - 한양대 경제학 석사 - 前) SK하이닉스 - 前) 2JK 한국법인장 - 現) (주)에스엠아이 COO - 現) (주)클레버 고문 - 現) (주)DNC 고문 |
| 차인호 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 고려대 재료공학과 졸업 - 前) LG반도체 ASIC.AP 개발팀 선임연구원 - 前) Semistone 차장 - 前) 토비스 연구실장 - 前) 호야텍 사업총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 백종선 | 1964-12 | 3년 | 신규선임 | - 서울 디지털대학교 법학사 - 前) 성남시청 행정지원과 - 前) 피앤씨에이 감사 |
- |