| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 06기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 28,088 | - 매출액 | 65,921 | |
| - 부채총계 | 16,917 | - 영업이익 | -1,651 | ||
| - 자본금 | 4,338 | - 당기순이익 | -5,638 | ||
| - 자본총계 | 11,171 | *주당순이익(원) | -130 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | - | - 매출액 | - | |
| - 부채총계 | - | - 영업이익 | - | ||
| - 자본금 | - | - 당기순이익 | - | ||
| - 자본총계 | - | *주당순이익(원) | - | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | - | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 4 | |||
| 사외이사총수 | 1 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 25 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 | - | |||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | - | ||||
| 4. 기타 결의사항 | 보고사항 : 감사보고, 영업보고, 내부회계관리제도 운영실태보고 부의안건 제 1 호 의안 : 제06기 재무제표 승인의 건 ▶ 원안대로 가결 제 2 호 의안 : 정관일부 변경의 건 ▶ 원안대로 가결 제 3 호 의안 : 이사보수한도 승인의 건(10억, 전기와 동일) ▶ 원안대로 가결 제 4 호 의안 : 감사보수한도 승인의 건(2억, 전기와 동일) ▶ 원안대로 가결 |
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| 5. 주주총회일자 | 2025-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
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| ※관련공시 | 2025-03-14 주주총회소집공고 2025-03-14 주주총회소집결의 2024-12-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 발전기 임대업 - 신재생에너지 사업 - 전력저장장치 개발, 제조 및 판매업 - 전자발전기 개발, 제조 및 판매업 - 발전기 개발 및 제조업 - 신에너지 개발 및 제조업 - 신재생에너지 개발 및 제조업 - 반도체 및 반도체 제조용 기계 제조업 - 산업처리공정 제어장비 제조업 - 전자부품 제조 및 도소매업 - 이차전지소재 제조 및 도소매업 - 산업용 나노신소재 제조 및 도소매업 - 특수도료용 소재 제조 및 도소매업 - 산업윤활유 소재 제조 및 도소매업 - 비금속 광물제품 제조업 - 세포 치료제 및 치료기술 연구개발 및 제조업 - 의약외품 및 의약품 원료 연구개발 및 제조업 - 화장품 및 화장품 원료 연구개발 및 제조업 - 외국인 환자 유치업 - 바이오 의약품 및 의약품 원료 연구 개발 및 제조업 - 화장품 개발, 제조, 마케팅 및 유통관련업 - 세포 가공 및 세포 배양 관련 연구개발 및 제조업 - 건강기능식품 및 건강기능식품 원료 연구개발 및 제조업 - 의료진단장비 연구개발 및 제조업 |
신규 사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |