| 정정일자 | 2025-04-24 |
| 1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
| 2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-04-24 | |
| 3. 정정사유 | 이사 명단 정정의 건 | |
| 4. 정정사항 | ||
| 정정항목 | 정정전 | 정정후 |
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 이성수 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 조남준 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 안승희 신규선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 조환욱 신규선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 제프리글랜 신규선임의 건 |
제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김광현 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이종소 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이성수 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 김정호 신규선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 현덕수 신규선임의 건 제1-8호 의안 : 사외이사 조환욱 신규선임의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | - | 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 변경 전: 제2조 [적용범위] 본 규정은 회사에 상근하는 이사 및 감사로서 등기임원에 적용한다. 변경 후: 제2조 [적용범위] 본 규정은 회사에 상근하는 이사 및 감사로서 등기임원에 적용한다. 단, 1년이상 재직한 미등기임원에 대해서는 이사회 결의로 본 규정을 적용할 수 있다. |
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| 1. 일시 | 날짜 | 2025-05-09 | |
| 시간 | 오전 09:00 | ||
| 2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 김광현 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 이종소 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사내이사 이성수 신규선임의 건 제1-4호 의안 : 사내이사 정찬수 신규선임의 건 제1-5호 의안 : 사내이사 차인호 신규선임의 건 제1-6호 의안 : 사외이사 김정호 신규선임의 건 제1-7호 의안 : 사외이사 현덕수 신규선임의 건 제1-8호 의안 : 사외이사 조환욱 신규선임의 건 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2025-04-24 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | - | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
| 제2호 의안 : 임원퇴직금지급규정 변경의 건 변경 전: 제2조 [적용범위] 본 규정은 회사에 상근하는 이사 및 감사로서 등기임원에 적용한다. 변경 후: 제2조 [적용범위] 본 규정은 회사에 상근하는 이사 및 감사로서 등기임원에 적용한다. 단, 1년이상 재직한 미등기임원에 대해서는 이사회 결의로 본 규정을 적용할 수 있다. |
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| ※관련공시 | 2024-12-10 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2024-12-10 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2024-12-30 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-01-09 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-01-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-02-07 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-02-24 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-02-24 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-03-31 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-04-08 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김광현 | 1966-08 | 3 | 신규선임 | - KAIST 원자력 및 양자공학과 공학박사 - 現) 한국원자력안전재단 방사선안전교육원 초빙교수 - 前) University of southwest America(California) - IT 공학부 교수 - 前) 건양대학교 방사선 및 의공학 대학원 교수 - 前) 송현그룹 송현홀딩스 CTO - 前) 솔루레이 주식회사 CEO |
| 이종소 | 1972-12 | 3 | 신규선임 | - 現) (주)펄서에너지 대표이사 - 前) (주)클린이노베이션 대표이사 - 前) (주)해인환경산업 대표이사 - 前) (주)TNK 대표이사 - 前) (주)노벨환경기술 기술이사 |
| 이성수 | 1971-06 | 3 | 신규선임 | - 숭실대 벤처경영학과 졸업 - 現) 일성에프에이 대표이사 |
| 정찬수 | 1973-12 | 3 | 신규선임 | - 연세대 경영대학원 석사 - 現) 창성(주) 대표이사 |
| 차인호 | 1965-09 | 3 | 신규선임 | - 고려대 재료공학과 졸업 - 前) LG반도체 ASIC.AP 개발팀 선임연구원 - 前) Semistone 차장 - 前) 토비스 연구실장 - 前) 호야텍 사업총괄 부사장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 김정호 | 1961-06 | 3 | - | 현)더불어민주당 중앙당 정책위원회 부의장 현)KGFC 국제기금 고급 정보관 전)20대 더불어 민주당 대선캠프 국제정무전략특보단장 전) 대한민국 독립유공자 후손지원 기념사업회 추진위원장 |
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| 현덕수 | 1973-03 | 3 | 신규선임 | 현)(주)피엠에너지솔루션 대표이사 전)(주)알에프세미 리튬사업본부장 전)이온어스(주)연구소장 전)세방전지 리튬사업부문 파트장 |
(주)피엠에너지 솔루션 (대표이사) |
| 조환욱 | 1967-03 | 3 | 신규선임 | - 한양대 경제학 석사 - 前) SK하이닉스 - 前) 2JK 한국법인장 - 現) (주)에스엠아이 COO - 現) (주)클레버 고문 - 現) (주)DNC 고문 |
(주)에스엠아이 (사장) |