정정신고(보고)
정정일자 2025-09-03
1. 정정관련 공시서류 주주총회소집 결의(임시주주총회)
2. 정정관련 공시서류제출일 2025-09-03
3. 정정사유 주주총회 의안 확정의 건
4. 정정사항
정정항목 정정전 정정후
3. 의안 주요 내용 제1호 의안 : 감사 강태원 신규선임의 건 제1호 의안 : 이사선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 유충민 신규선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 강태원 신규선임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 강승택 신규선임의 건


제2호 의안 : 이사해임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김정호 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-08-11 2025-09-03
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주주총회소집 결의
1. 일시 날짜 2025-09-19
시간 오전 09:00
2. 장소 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실
3. 의안 주요내용 제1호 의안 : 이사선임의 건

제1-1호 의안 : 사내이사 유충민 신규선임의 건

제1-2호 의안 : 사내이사 강태원 신규선임의 건

제1-3호 의안 : 사외이사 강승택 신규선임의 건


제2호 의안 : 이사해임의 건

제2-1호 의안 : 사외이사 김정호 해임의 건
4. 이사회결의일(결정일) 2025-09-03
-사외이사 참석여부 참석(명) 1
불참(명) 0
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 참석
-주주총회 구분 임시주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
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※관련공시 2025-05-12 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-05-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-05-14 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-06-13 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-06-23 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-07-02 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-07-15 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회)
2025-08-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정
2025-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회)
이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함)
유충민 1966-07 3 신규선임 건국대학교 경영학과 박사
전) 좋은상호저축은행 은행장
전) 우리제약 회장
전) 나드리 화장품 회장
현) 학교법인 한국골프대학교 이사장(한국골프과학기술대학교)
현) SH&L 회장
강태원 1961-12 3 신규선임 공군사관학교 전자공학 학사
전) 대통령실 과학기술보좌관실/국정상황실 행정관
전)국방과학연구소(ADD)연구원 및 부소장
전)국방부, 군사혁신단 근무
사외이사선임 세부내역
성명 출생년월 임기 신규선임여부 주요경력(현직포함) 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위)
강승택 1971-08 3 신규선임 한양대학교 전자통신 공학박사
현) 인천대학교 정보통신공학과 교수
현) KAI KARI 차세대 중형위성 개발 프로그램 자문단
현) 전파 및 위성 연구센터(ITRC) 센터장
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