정정일자 | 2025-09-03 |
1. 정정관련 공시서류 | 주주총회소집 결의(임시주주총회) | |
2. 정정관련 공시서류제출일 | 2025-09-03 | |
3. 정정사유 | 주주총회 의안 확정의 건 | |
4. 정정사항 | ||
정정항목 | 정정전 | 정정후 |
3. 의안 주요 내용 | 제1호 의안 : 감사 강태원 신규선임의 건 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 유충민 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 강태원 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 강승택 신규선임의 건 제2호 의안 : 이사해임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김정호 해임의 건 |
4. 이사회결의일(결정일) | 2025-08-11 | 2025-09-03 |
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1. 일시 | 날짜 | 2025-09-19 | |
시간 | 오전 09:00 | ||
2. 장소 | 경기도 안양시 동안구 벌말로 112(인덕원동) 3층 대회의실 | ||
3. 의안 주요내용 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 유충민 신규선임의 건 제1-2호 의안 : 사내이사 강태원 신규선임의 건 제1-3호 의안 : 사외이사 강승택 신규선임의 건 제2호 의안 : 이사해임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김정호 해임의 건 |
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4. 이사회결의일(결정일) | 2025-09-03 | ||
-사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
불참(명) | 0 | ||
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
-주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
5. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||
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※관련공시 | 2025-05-12 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-05-12 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-05-14 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-13 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-06-23 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-02 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-15 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-07-29 주주총회소집결의(임시주주총회) 2025-08-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 2025-08-11 주주총회소집결의(임시주주총회) |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
유충민 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 경영학과 박사 전) 좋은상호저축은행 은행장 전) 우리제약 회장 전) 나드리 화장품 회장 현) 학교법인 한국골프대학교 이사장(한국골프과학기술대학교) 현) SH&L 회장 |
강태원 | 1961-12 | 3 | 신규선임 | 공군사관학교 전자공학 학사 전) 대통령실 과학기술보좌관실/국정상황실 행정관 전)국방과학연구소(ADD)연구원 및 부소장 전)국방부, 군사혁신단 근무 |
성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
강승택 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 전자통신 공학박사 현) 인천대학교 정보통신공학과 교수 현) KAI KARI 차세대 중형위성 개발 프로그램 자문단 현) 전파 및 위성 연구센터(ITRC) 센터장 |
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