| 1. 결의사항 | 제1호 의안 : 이사선임의 건 제1-1호 의안 : 사내이사 유충민 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제1-2호 의안 : 사내이사 강태원 신규선임의 건 ☞ 후보자 자진사퇴로 의안 자동폐기 제1-3호 의안 : 사외이사 강승택 신규선임의 건 ☞ 원안대로 가결 제2호 의안 : 이사 해임의 건 제2-1호 의안 : 사외이사 김정호 해임의 건 ☞ 원안대로 가결 제3호 의안 : 정관 일부 변경의 건(사업목적 추가의 건) ☞ 원안대로 가결 |
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| 2. 주주총회 일자 | 2025-09-19 | |
| 3. 기타 투자판단에 참고할 사항 | ||
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| ※관련공시 | 2025-09-04 주주총회소집공고 2025-09-04 주주총회소집결의(임시주주총회) |
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| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 유충민 | 1966-07 | 3 | 신규선임 | 건국대학교 경영학과 박사 전) 좋은상호저축은행 은행장 전) 우리제약 회장 전) 나드리 화장품 회장 현) 학교법인 한국골프대학교 이사장(한국골프과학기술대학교) 현) SH&L 회장 |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 강승택 | 1971-08 | 3 | 신규선임 | 한양대학교 전자통신 공학박사 현) 인천대학교 정보통신공학과 교수 현) KAI KARI 차세대 중형위성 개발 프로그램 자문단 현) 전파 및 위성 연구센터(ITRC) 센터장 |
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| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 화상처리장치 제작 판매업 -. 산업용전기기계 제작판매업 -. 산업용 콘트롤러(controller) 제조판매업 -. 도매서비스 -. 석유화학제품, 석유류, 육해상 광물 무역업 -. 석유제품 부산물 도소매업 -. 석유화학제품 제조업 -. 육,해상 석유류 운송업 -. 위험물 저장시설 임대업 -. 석유화학제품 및 정제유 조달업 -. 석유류 중개업 -. 유류 및 석유화학제품 알선업 -. 원자재 수출입업 -. 산업용 전기기계 수출입업 -. 전자부품(터치스크린, PCB)제조, 도소매, 무역업 -. 전기전자용 기기 및 장비 제작 판매업 -. 인쇄업 및 인쇄장비 제작 판매업 -. 전자잉크, 칼라잉크,도소매 및 무역업 -. 통신판매업 -. 액체연료 및 관련제품 도매업 -. 석유화학제품 도소매 -. 염료 안료 관련제품 도매업 -. 기타 화학물질 및 화학제품 도매업 -. 부동산업 및 부동산 임대업 및 공급업 -. 기타 화학제품 제조업 -. 잉크, 페인트, 코팅제, 세제 제조업 -. 반도체 조명 제조업 -. 엘이디 조명을 이용한 인테리어 공사 -. 태양광 발전장치 제조업 -. 태양전지 및 태양전지모듈생산, 판매, 유통업 -. 태양전지, 태양전지모듈 제조장비 및 관련 원자재의 제조, 판매 중개, 서비스업 -. 태양광발전, 풍력발전 등 신재생에너지 시스템에 사용되는 인버터, 변압기, 차단기, 충전기 등 생산, 설치, 유통업 -. 태양광, 풍력 등 신재생에너지 시스템 제조 판매 수출입 및 설비시설업 |
신규사업 추진 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |