| 1. 재무제표 승인ㆍ보고 | |||||
| 제 07기 | (단위 : 백만원) | ||||
| 가. 개별(별도) | - 자산총계 | 40,485 | - 매출액 | 63,190 | |
| - 부채총계 | 25,325 | - 영업이익 | -1,510 | ||
| - 자본금 | 5,101 | - 당기순이익 | -5,101 | ||
| - 자본총계 | 15,160 | *주당순이익(원) | -113 | ||
| 나. 연결 | - 자산총계 | 40,687 | - 매출액 | 63,202 | |
| - 부채총계 | 25,527 | - 영업이익 | -1,901 | ||
| - 자본금 | 5,101 | - 당기순이익 | -5,010 | ||
| - 자본총계 | 15,160 | *주당순이익(원) | -113 | ||
| * 회계감사인 감사의견 | 개별(별도) | 적정 | |||
| 연결 | 적정 | ||||
| 2. 배당 결의ㆍ보고 | |||||
| 가. 현금ㆍ현물 배당 | 배당종류 | - | |||
| - 현물자산의 상세내역 | - | ||||
| 1주당 배당금(원) | 보통주식 | 기말배당금 | - | ||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 종류주식 | 기말배당금 | - | |||
| 중간ㆍ분기배당금 | - | ||||
| 배당금총액(원) | - | ||||
| 시가배당율(%)(중간배당 포함) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 나. 주식배당 | 주식배당률 (%) | 보통주식 | - | ||
| 종류주식 | - | ||||
| 배당주식총수 (주) | 보통주식 | - | |||
| 종류주식 | - | ||||
| 3. 임원 현황 (선임일 현재) | |||||
| 가. 임원선임 현황 | - | ||||
| 나. 선임후 사외이사수(명) | 이사총수 | 7 | |||
| 사외이사총수 | 2 | ||||
| 사외이사선임비율(%) | 29 | ||||
| 다. 선임후 감사수(명) | 상근감사 수 | - | |||
| 비상근감사 수 | 1 | ||||
| 라. 선임후 감사위원수(명) | 사외이사인 감사위원 수 | 일괄선임 | - | ||
| 분리선임 | - | ||||
| 사외이사가 아닌 감사위원 수 | 일괄선임 | - | |||
| 분리선임 | - | ||||
| 4. 의결권행사기준일 | 2025-12-31 | ||||
| 5. 주주총회일자 | 2026-03-31 | ||||
| 6. 기타 투자판단에 참고할 사항 | |||||
| - | |||||
| ※관련공시 | 2026-03-16 주주총회소집공고 2026-03-16 주주총회소집결의 2025-12-11 주주명부폐쇄기간 또는 기준일 설정 |
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| 번호 | 결의구분 | 회의목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 기준(1) | (1)중 의결권 행사 주식수 기준 | 비고 | |
| 찬성률(%) | 찬성률(%) | 반대, 기권 등 비율(%) | |||||
| 1 | 보통결의 | 제07기(2025.01.01~2025.12.31) 재무제표 및 연결재무제표 승인의 건 | 가결 | 41.6 | 100 | 0 | - |
| 2 | 특별결의 | 정관 일부 변경 승인의 건(사업목적 추가포함) | 가결 | 41.6 | 100 | 0 | - |
| 3 | 보통결의 | 사내이사 황성환 선임의 건 | 가결 | 41.6 | 100 | 0 | - |
| 4 | 보통결의 | 이사 보수한도 승인의 건(10억, 전기와 동일) | 가결 | 41.6 | 100 | 0 | - |
| 5 | 보통결의 | 감사 보수한도 승인의 건(2억, 전기와 동일) | 가결 | 41.6 | 100 | 0 | - |
| 성명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 황성환 | 1961-09 | 3년 | 신규선임 | 육군사관학교 전) 방위사업청 정밀유도무기사업부 부장(육군 준장) 전) 국방과학연구소 전문위원/국방 및 유도무기 개발 전) ㈜한화 고문/국방 및 방위사업 전) 사브코리아 부사장/사업개발 |
| 구분 | 내용 | 이유 | |
| 사업목적 추가 | - 방위산업 물자, 기술, 군용 총포 및 화약류 등의 수출입업 - 항공기 관련 구성품, 기술 등의 수출입업 - 항공기 개발 및 정비업 - 무인항공기 개발 및 정비업 - 미사일 개발 사업 - 미사일 창정비,MRO등 유지 보수 정비업 - 휴머노이드 및 피지컬 인공지능(Physical AI), 인공지능(AI), 머신러닝 및 딥러닝 기반 기술 및 AI 에이전트 개발 및 유통업 - 산업용·서비스용 로봇 및 지능형 로봇 시스템의 개발, 제조, 유통 및 판매업 - 스마트팩토리 구축 및 산업 자동화 시스템 개발업 - IoT, 센서, 제어시스템 및 AI반도체 등 첨단기술 개발업 - AI 및 로봇 기반 플랫폼 서비스 및 로봇 렌탈·구독 서비스업 - 드론 및 안티드론 시스템 및 고주파(RF) ·통신 기반 드론 대응 기술 및 장비의 개발, 제조, 유통 및 판매업 - 위 각 호에 부대되는 사업 일체 |
사업목적 추가 | |
| 사업목적 변경 | 변경전 | 변경후 | 이유 |
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| 사업목적 삭제 | - | - | |