| 1. 일시 | 날짜 | 2023-07-20 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 경기기업성장센터 1층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제 12기 임시주주총회 회의 목적사항> 제1호 의안 : 이사 선임의 건(안현호) 제2호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건 (대상 : 김성권 외 25명 139,000주) |
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| 4. 이사회결의일(결정일) | 2023-06-09 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 불참 | ||
| -주주총회 구분 | 임시주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
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| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 안현호 | 1957-11 | 3년 | 신규선임 | (현) KAI 한국항공우주산업(주) 고문 (전) 제1대 방위산업공제조합 이사장 (전) KAI 한국항공우주산업(주) 대표이사 (전) 제7대 한국산업기술대학교 총장 (전) 한국무역협회 부회장 (전) 국제과학비즈니스벨트위원호 당연직위원 (전) 지식경제부 제1차관 |