| 1. 일시 | 날짜 | 2024-03-28 | |
| 시간 | 오전 9시 | ||
| 2. 장소 | 경기도 성남시 수정구 창업로 42, 경기기업성장센터 1층 중회의실 | ||
| 3. 의안 주요내용 | <제 12기 정기주주총회 회의 목적사항> 가. 보고사항 1. 감사보고 2. 영업보고 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 4. 외부감사인 선임 보고 나. 부의안건 제1호 의안 : 제12기(2023.1.1 ~ 2023.12.31) 재무제표 승인의 건 제2호 의안 : 정관 변경의 건(영문 상호변경) 제3호 의안 : 3-1) 사내이사 김수화 선임의 건(재선임) : 3-2) 사내이사 이동훈 선임의 건(재선임) : 3-3) 사내이사 김종철 선임의 건(재선임) 제4호 의안 : 사외이사 선임의 건 : 사외이사 이규진(중임) 제5호 의안 : 감사 선임의 건 : 감사 양현미(재선임) 제6호 의안 : 이사 보수 한도 승인의 건 : 2024년 제13기 승인액 : 1,000,000,000원 제7호 의안 : 감사 보수 한도 승인의 건 : 2024년 제13기 승인액 : 100,000,000원 |
||
| 4. 이사회결의일(결정일) | 2024-03-13 | ||
| -사외이사 참석여부 | 참석(명) | 1 | |
| 불참(명) | 0 | ||
| -감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부 | 참석 | ||
| -주주총회 구분 | 정기주주총회 | ||
| 5. 기타 투자판단과 관련한 중요사항 | |||
| - | |||
| ※관련공시 | - | ||
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김수화 | 1969-03 | 3년 | 재선임 | 서울대학교 이학 박사 졸업 전) A.T. Kearney 컨설팅 이사 전) KT 금융융합담당 상무보 전) BC카드 플랫폼본부 본부장 전) 라이나 생명 전무 전) ㈜애자일소다 대표이사 전) ㈜에이아이더 대표이사 현) ㈜에이아이더뉴트리진 대표이사 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 이동훈 | 1971-08 | 3년 | 재선임 | 고려대학교 경영학 박사 전) LG-CNS 전) 한국 IBM 실장 전) ㈜애자일소다 전무 전) ㈜에이아이더 전무 전) 서울특별시 빅데이터 자문위원 전) 경기대학교 AI컴퓨터공학부 겸직교수 현) 에이아이더뉴트리진 AI부문 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) |
| 김종철 | 1970-03 | 3년 | 재선임 | 성균관대학교 회계학 졸업 전) 삼일회계법인 팀장 전) 이지벤처 컨설팅 이사 현) ㈜에이아이더뉴트리진 부사장 |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 주요경력(현직포함) | 이사 등으로 재직 중인 다른 법인명(직위) |
| 이규진 | 1964-03 | 3년 | 재선임 | 계명대학교 경영학 졸업 서강대학교 MBA 이랜드 경영자 과정 수료 전) 이랜드그룹 금융고문 전) ㈜이에셋투자개발 대표이사 현) ㈜클레어인베스트먼트 대표이사 현) ㈜에이아이더뉴트리진 사외이사 |
클레어인베스트먼트(대표이사) |
| 성 명 | 출생년월 | 임기 | 신규선임여부 | 상근여부 | 주요경력(현직포함) |
| 양현미 | 1963-12 | 3년 | 재선임 | 비상근 | 서울대학교 수학과 석사 졸업 미국 뉴욕주립대학교(스토니브룩) 응용수학 박사 졸업 전) 美 아메리칸익스프레스카드 전) 신한은행 마케팅전략본부 본부장 전) KT 통합고객전략본부 전무 전) 세계이동통신사업자협회 GSMA(Global System for Mobile Communications) 최고전략책임자(CSO) 현) 서울대학교 수리과학부 객원교수 현) ㈜에이아이더뉴트리진 감사 |